证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-127
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
31 日召开第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）474,311,272 股，每股面值 1.00
元，每股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金
2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额2,199,368,404.12 元。
至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489 号”验资报告验证确认。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如
下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 募集资金拟 调整后募集资 已累计投入募 项目状态
号 投资金额 金投资总额 集资金总额
现已基本完成项目
建设，具备运营条
件，并已进入试运
行阶段；根据目前
1 山东怡亚通供应链 102,154.90 53,959.72 36,416.24 公司业务运作情
产业园项目 况，原募投方案中
计划配套的部分设
备及软件将放缓投
资，为此，公司拟
决定终止该项目。
现已基本完成项目
建设，具备运营条
件，并已进入试运
行阶段；根据目前
2 宜宾供应链整合中 55,283.61 38,766.86 30,612.06 公司业务运作情
心项目 况，原募投方案中
计划配套的部分设
备及软件将放缓投
资，为此，公司拟
决定终止该项目。
3 怡亚通临港供应链 25,068.59 17,579.00 46.53 拟终止
基地项目
4 数字化转型项目 17,492.90 29,941.63 17,650.83 建设中
5 补充流动资金 80,000.00 79,689.63 79,688.99 已完成
合计 280,000.00 219,936.84 164,414.65
三、终止部分募投项目的原因
1、“山东怡亚通供应链产业园项目”和“宜宾供应链整合中心项目”现已 基本完成项目建设，具备运营条件，并已进入试运行阶段。上述项目在立项时 已结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司的实际情况等因素进行了充分 的可行性论证，但近年来受外部宏观环境及公司业务发展情况等多重因素的影 响，项目落地实施情况与可行性研究报告产生一定差异，其中建设工程已基本 完成，基本满足公司业务运作需要，截至本说明文件出具之日，原募投方案中 计划配套的部分设备及软件将放缓投资，公司将视后期业务发展情况选择以自 有资金对相关设备及软件进行投资购置。结合上述情况，公司拟终止“山东怡
亚通供应链产业园项目”和“宜宾供应链整合中心项目”，截至 2024 年 12 月 30
日，上述两个项目的全部剩余募集资金合计人民币 24,721.00 万元，将上述两
个项目于 2025 年 2 月份支付相关工程尾款 16,536.62 万元后的剩余募集资金
8,184.38 万元（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。
2、“怡亚通临港供应链基地项目”是在上海临港洋山保税港区的自有土地新建仓储物流基地，旨在进一步提升市场竞争力。随着外部宏观及市场环境发生变化，公司前期在上海金桥、洋山港等地区建立了仓储物流中心，经过多年建设经营，目前运营情况良好，已基本能满足公司在当前环境下的业务运作需要，在此情况下，为了降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司基于行业发展趋势及公司经营状况和发展战略慎重论证评估，拟终止“怡亚通临港供应链基地项目”， 将该项目全部剩余募集资金人民币
17,593.36 万元（截至 2024 年 12 月 30 日数据，包括剩余募集资金、累计收到
的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。
四、本次终止部分募投项目对公司的影响
公司本次对终止部分募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止的部分募投项目的剩余募集资金将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。相关事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集
资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议》；
3、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
