证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2010-032
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时
股东大会会议通知于2010 年4 月7 日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站公告，
会议于2010 年4 月22 日上午10：00 在深圳市花园格兰云天大酒店2 楼会议室
I 召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2010年4月22日上午10：00
4、网络投票时间为：2010年4月21日至4月22日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年4
月22 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年4 月
21 日下午15:00 至4 月22 日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I
6、主持人：董事长周国辉先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份274,327,557股，占公司
总股本的74%；以网络投票方式参与股东大会的股东17人，代表股份185,797股，
占公司总股本的0.0501%；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计
274,513,354股，占公司总股本370,722,774股的74.05%。董事长周国辉先生主持
了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管
理人员和见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决与网络投票相结合的方
式，审议通过了如下议案：
1、以274,511,854 股赞成，占参加表决股东所持股份的99.999%，0 股弃权，
1,500 股反对通过：《关于对联怡（香港）有限公司与POTENT GROWTH LIMITED
于2009 年12 月16 日签署协议（以下简称“2009 年协议”）进行补授权，并同
意联怡（香港）有限公司与POTENT GROWTH LIMITED 于2010 年1 月21 日签署协
议（以下简称“2010 年协议”）取代2009 年协议的议案》
2、以274,511,854 股赞成，占参加表决股东所持股份的99.999%，0 股弃权，
1,500 股反对通过：《关于对冯均鸿先生签署2009 年协议进行补授权，并授权
其签署2010 年协议等相关文件的议案》
3、以274,511,854 股赞成，占参加表决股东所持股份的99.999%，0 股弃权，
1,500 股反对通过：《关于对以往出售所持伟仕控股股份补授权的议案》
4、以274,511,854 股赞成，占参加表决股东所持股份的99.999%，0 股弃权，
1,500 股反对通过：《关于终止重大资产重组的议案》
5、以274,474,711 股赞成，占参加表决股东所持股份的99.986%，0 股弃权，
38,643 股反对通过：《关于公司子公司“上海怡亚通供应链有限公司”向交通
银行上海分行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
6、以274,474,711 股赞成，占参加表决股东所持股份的99.986%，0 股弃权，38,643 股反对通过：《关于公司子公司“大连怡亚通供应链有限公司”向中国
银行辽宁省分行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》
7、以274,511,854 股赞成，占参加表决股东所持股份的99.999%，0 股弃权，
1,500 股反对通过：《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家
控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所林青松律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第二次临时
股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2010 年4 月22 日
