002182 深市 云海金属

证券代码：002182        证券简称：宝武镁业          公告编号：2024-41
            宝武镁业科技股份有限公司

      2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况

  1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长梅小明先生

  3、会议召开方式及召开时间

  （1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 251 人，代表股份 394,956,626 股，占公司有表决权
股份总数的 39.8225％。


  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 166,552,124 股，占公司有表决权股
份总数的 16.7931％。

  通过网络投票的股东 246 人，代表股份 228,404,502 股，占公司有表决权股份总
数的 23.0295％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 14,905,685 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5029％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 245 人，代表股份 14,905,685 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5029％。

  公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况

  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

    1、审议并通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的提案》
总表决情况：

  同意 393,528,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6385％；反
对 1,294,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3276％；弃权 133,903股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,477,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4204％；反对 1,294,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6813％；弃权 133,903 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8983％。

    2、审议并通过了《关于拟变更独立董事的提案》

总表决情况：

  同意 393,478,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6257％；反
对 1,287,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3260％；弃权 191,103股（其中，因未投票默认弃权 19,820 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,427,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0811％；反对 1,287,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6368％；弃权 191,103 股（其中，因未投票默认弃权 19,820 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2821％。

    3、审议并通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的提案》

总表决情况：

  同意 393,504,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6324％；反
对 1,285,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 166,383股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。
中小股东总表决情况：

    同意 13,454,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.2609％；反对 1,285,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6229％；弃权 166,383 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1162％。
四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、见证律师：蒋成、赵小雷

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

  1、宝武镁业科技有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                          宝武镁业科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                2024年8月16日