002179 深市 中航光电

证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2021-074号
            中航光电科技股份有限公司

        第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会
议的通知及会议资料已于 2021 年 10 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全
体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中韩丰、王波、何毅敏、翟国富、鲍卉芳以通讯方式参会并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年第
三季度报告的议案”。“2021 年第三季度报告”披露在 2021 年 10 月 30 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司“十
四五”及 2035 年远景目标规划纲要”。

    特此公告。

                                            中航光电科技股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                二〇二一年十月三十日