证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-072号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通
知及会议资料已于 2021 年 9 月 30 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《公
司章程》的议案”。修订明细见附件，修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《股
东大会议事规则》的议案”。修订明细见附件，修订后的议事规则全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《董
事会议事规则》的议案”。修订明细见附件，修订后的议事规则全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《总
经理工作细则》的议案”。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于聘任公司
董事会秘书及总会计师的议案”。聘任王亚歌女士为公司董事会秘书及总会计师，任期至第六届董事会届满时止。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过“关于修订《公司章程》
的议案”前，王亚歌女士履行财务总监职责，待《公司章程》经公司股东大会审议通过后，正式履行总会计师职责。王亚歌女士简历详见附件。
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于在 2021 年
10 月 29 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案”。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十二日
附件一：
公司章程修订明细
修订前 修订后 备注
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为确立中航光电科技股份有
合法权益，规范公司的组织和行为， 限公司（以下简称“公司”或“本公
根据《中华人民共和国公司法》（以 司”）的法律地位，规范公司的组织
下简称《公司法》）、《中华人民共 与行为，坚持和加强党的全面领导，
和国证券法》（以下简称《证券法》）、 坚持权责法定、权责透明、协调运转、
《中国共产党章程》（以下简称《党 有效制衡的公司法人治理机制，完善
章》）和其他有关规定，制订本章程。 公司法人治理结构，建设中国特色现 修订
代国有企业制度，维护公司、股东和
债权人的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中国共产党章程》
（以下简称《党章》）和其他有关规
定，制订本章程。
第十一条 本 章程所 称其他 高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理
理人员是指公司的副总经理、董事会 人员是指公司的副总经理、总会计师、
秘书、财务负责人、总工程师、总法 总工程师、董事会秘书、总法律顾问。 修订律顾问。
第十二条 根据《党章》规定，公司 第十二条 根据《中国共产党章程》
设立党委；建立党的工作机构，配备 规定，公司设立中国共产党的组织，
足够数量的党务工作人员，保障党组 开展党的活动，建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，保障
织的工作经费，同时按规定设立纪 党组织的工作经费。 修订
委。董事会、经理层决定公司重大问
题，应事先听取公司党委的意见。重
大经营管理事项必须经党委研究讨
论后，再由董事会、经理层做出决定。
第二十七条 公司依照本章程第二 第二十七条 公司依照本章程第二
十四条规定收购本公司股份后，属于 十五条规定收购本公司股份后，属于
第（一）项情形的，应当自收购之日 第（一）项情形的，应当自收购之日
起 10 日内注销；属于第（二）项、 起 10 日内注销；属于第（二）项、第 修订
第（四）项情形的，应当在 6 个月内 （四）项情形的，应当在 6 个月内转
转让或者注销；属于第（三）项、第 让或者注销；属于第（三）项、第（五）
（五）项、第（六）项情形的，公司 项、第（六）项情形的，公司合计持
合计持有的本公司股份数不得超过 有的本公司股份数不得超过本公司已
本公司已发行股份总额的百分之十， 发行股份总额的百分之十，并应当在
并应当在三年内转让或者注销。 公 三年内转让或者注销。 公司收购本公
司收购本公司股份的，应当依照《中 司股份的，应当依照《中华人民共和
华人民共和国证券法》的规定履行信 国证券法》的规定履行信息披露义务。
息披露义务。公司因本章程第二十四 公司因本章程第二十五条第（三）项、
条第（三）项、第（五）项、第（六） 第（五）项、第（六）项规定的情形
项规定的情形收购本公司股份的，应 收购本公司股份的，应当通过公开的
当通过公开的集中交易方式进行。 集中交易方式进行。
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本 修订
做出决议； 做出决议；
（八）对公司因本章程第二十四条第 （八）对公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项规定的情形收 （一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份作出决议； 购本公司股份作出决议；
（九）对发行公司债券做出决议； （九）对发行公司债券及债券类债务
（十）对公司合并、分立、解散、清 融资工具做出决议；
算或者变更公司形式做出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清
（十一）修改本章程； 算或者变更公司形式做出决议；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）制定或批准公司章程和章程
务所做出决议； 修改方案；
（十三）审议批准第四十二条规定的 （十二）对公司聘用、解聘会计师事
担保事项； 务所做出决议；
（十四）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议批准第四十三条规定的
售重大资产超过公司最近一期经审 担保事项；
计总资产 30％的事项； （十四）审议公司在一年内购买、出
（十五）审议批准变更募集资金用途 售重大资产超过公司最近一期经审计
事项； 总资产 30％的事项；
（十六）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用途
（十七）审议法律、行政法规、部门 事项；
规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议股权激励计划；
决定的其他事项。 （十七）批准公司重大会计政策、会
计估计变更方案；
（十八）决定公司经营范围及主营业
务变更；
（十九）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第七十九条 下 列事 项由 股东大 第七十九条 下列事项由股东大会以
会以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）对公司因本章程第二十四条第 （二）对公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项规定的情形收 （一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份作出决议； 购本公司股份作出决议；
（三）公司的分立、合并、解散和清 （三）公司的分立、合并、解散和清
算； 算；
（四）本章程的修改； （四）本章程的修改； 修订
（五）公司在一年内购买、出售重大 （五）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一 资产或者担保金额超过公司最近一期
期经审计总资产 3
查看PDF原文
