证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2013-024
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于收购控股子公司上海东方延华节能技术服务
股份有限公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、收购股权涉及的控股子公司名称：上海东方延华节能技术
服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）。
2、收购股权的数量及所占比例：上海延华智能科技（集团）
股份有限公司（以下简称“延华智能”或“本公司”）本次收购东
方延华少数股东股权共计810万股，所占东方延华股权比例为27%。
本次收购完成后，上海延华智能科技（集团）股份有限公司将持有
东方延华82%的股权。
3、本次股权转让不存在关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
经公司2013年8月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通
过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反
对，0票弃权。依照会议决议，公司决定与东方延华的少数股东签
订股权转让协议，拟用自有资金收购东方延华少数股东持有的东方
延华27%股权。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司和交易对象基本情况
1．标的公司基本情况：东方延华为由延华智能和其他五位股
东出资成立的股份有限公司。
注册地址：上海市闵行区新骏环路189号C122室，
公司注册号：310115001096797，
成立时间：2008年11月06日，
注册资本：3000万元人民币，
法定代表人：胡黎明。
经营范围为：节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能
设备的研发、销售；节能技术开发。并提供相关的技术咨询与技术
服务；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，
建筑防水、防腐保温、城市及道路照明工程，设备维护保养服务；
商务咨询（除经纪）。
2. 股权结构：
股东名称 持股数量 (万) 持股比例
1,650 55%
延华智能
270 9%
上海五龙实业有限公司
270 9%
北京天鸿房地产开发有限责任公司
270 9%
胡美珍
432 14.4%
上海睿孚投资有限公司
108 3.6%
余裕
合计 3000 100%
3．经营情况
最近一年经审计及最近一期经审计之报告情况如下：
货币单位：人民币 万元
项目 2012年12月31日 2013年06月30日
总资产 5442.21 6464.20
负债合计 381.24 935.78
所有者权益合计 5060.97 5528.42
营业收入 2075.07 1447.52
营业成本 1358.88 990.76
利润总额 739.14 554.45
净利润 626.63 467.45
4．交易方情况：
转让方（以下统称“甲方”）：
转让方一：上海五龙实业有限公司
注册地址： 浦东新区北张家浜路68号422室
公司注册号： 310115000004423
成立时间： 1992年12月23日
注册资本： 200万元
法定代表人： 钱勇
经营范围为：机电产品、机电工程设备、仪器仪表、五金装潢
材料、通讯设备、电子产品、汽车配件、电线电缆、家用电器、饮
水设备、金属材料、模具及铸锻件、纺织件、纺织原料（除棉花收
购）、橡胶制品、服装、建筑材料、日用百货的销售。
