证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2012-024
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十三
次（临时）会议于2012年5月14日以电话、书面方式通知各位董事。
会议于2012年5月18日（星期五）在公司会议室以现场会议结合通讯
表决方式召开。本次会议由董事长胡黎明先生召集并主持，应出席会
议董事7人，实际出席会议6人，其中1名独立董事以传真表决方式参
加会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经认真审
议，会议通过如下议案：
审议通过《关于公司拟举牌受让上海包装科技发展有限公司持上
海普陀延华小额贷款股份有限公司 4%股权的议案》。
公司拟用自有资金举牌收购上海包装科技发展有限公司在上海
联合产权交易所公开挂牌出让的上海普陀延华小额贷款股份有限公
司 4%股权。本次股权收购完成后，有利于公司为行业产业链下游企
业提供更多优质的金融服务，帮助下游企业更好更快发展，从而促进
延华智能作为系统集成商与智慧城市服务商的进一步发展。同时，从
上海普陀延华小额贷款股份有限公司良好业绩与发展状况来看，该次
交易完成后将有利于增加延华智能的投资收益。
收购完成后，延华智能持有上海普陀延华小额贷款股份有限公司
的股权由原来的 4500 万元增加至 5100 万元，持股比例由原来的 30%
增加至占 34%。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完
成后不产生重大资产重组，也不构成关联交易。
董事会授权经营管理层以挂牌价格 623.693355 万元收购该股
权。如有竞标者，可在合理范围做适当溢价。同时董事会授权经营管
理层办理本次股权收购相关事宜， 授权董事长胡黎明先生签署相关
文件。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
本公司若摘牌成功，将在签署《产权交易合同》等工作完成后，
按照《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式》第 1 号《上市公
司收购、出售资产公告格式》编制《上海延华智能科技（集团）股份
有限公司关于收购上海包装科技发展有限公司持上海普陀延华小额
贷款股份有限公司 4%股权的公告》。
本公司能否收购成功具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董
事会第三十三次（临时）会议决议》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 18 日
