证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2012-004
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”）
第二届董事会第二十九次（临时）会议于 2012 年 2 月 16 日以电话、
书面方式通知各位董事，会议于 2012 年 2 月 21 日（星期二）以通讯
方式召开。公司七名董事，均进行表决。会议符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下议案：
一、审议通过《关于收购参股子公司股权的议案》。议案内容为：
同意受让上海紫谷制衣厂持有的延华智能参股子公司上海普陀延华
小额贷款股份有限公司（以下简称“普陀延华小贷”）的 600 万元股
权。收购完成后，延华智能持有普陀延华小贷的股权由原来的 3900
万元增加至 4500 万元，持股比例由原来的 26%增加至占 30%。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
二、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。议案内容为：
同意在广东省深圳市设立全资子公司深圳延华智能科技有限公司（暂
定名，以下简称“深圳延华”），注册资本为 1000 万元人民币。延华
智能以现金出资的方式出资人民币 1000 万元，占深圳延华注册资本
的 100% 。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
特此公告。
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董
事会第二十九次（临时）会议决议》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 22 日
