证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2012-003
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十八
次（临时）会议于 2012 年 2 月 6 日以电话、书面方式通知各位董事，
会议于 2012 年 2 月 10 日（星期五）以通讯方式召开。公司七名董事，
均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经认
真审议，会议通过如下议案：
审议通过《关于向汉口银行股份有限公司洪山支行申请办理按揭
贷款 500 万元整用于购买武汉办公用房的议案》。议案内容为：为满
足控股子公司武汉智城科技有限公司在武汉的办公场地需要，公司拟
向汉口银行股份有限公司洪山支行申请办理按揭贷款 500 万元，用于
购买位于武汉光谷国际商务中心 A 栋的办公用房，贷款期限为自贷款
协议签订之日起五年。
公司董事会认为，公司进行本次申请贷款，是公司正常经营与发
展的需要，符合公司及全体股东的整体利益。
赞成票，7 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
特此公告
备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董
事会第二十八次（临时）会议决议》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 13 日
