002177 深市 *ST御银

证券代码：002177      证券简称：御银股份      公告编号：2023-052 号
          广州御银科技股份有限公司

          关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、注销全资子公司事项概述

  根据广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营发展战略规划及下属全资子公司实际经营情况，为进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。经审慎研究，公司拟注销全资子公司御银（中国）科技国际有限公司（以下简称“御银国际”）、御银科技（香港）有限公司（以下简称“御银香港”）、广州御银信息科技有限公司（以下简称“御银信息”）、北京御新赢创科技有限公司（以下简称“御新赢创”）、北京御新科技有限公司（以下简称“御新科技”）、广州御联软件有限公司（以下简称“御联软件”）、广州御泰信息科技有限公司（以下简称“御泰信息”）及广州御弘信息科技有限公司（以下简称“御弘信息”）。

  公司于 2023 年 6 月 19 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层负责办理相关注销事宜。

  本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟注销的全资子公司基本情况

    （一）御银国际

  1、基本情况：

  公司名称：御银（中国）科技国际有限公司


  成立日期：2009 年 7 月 14 日

  公司住所：英属维尔京群岛

  公司编号：1539888

  负责人：陈国军

  类 型：有限公司

  注册资本：100 万美元

  经营范围：贸易

  持股比例：公司持有其 100%股权。

  截至 2022 年 12 月 31 日，御银国际总资产为 62.61 万元，总负债为 5.25 万
元，净资产为 57.36 万元，营业收入为 0 万元，净利润 5.45 万元。(未经审计)
  截至 2023 年 3 月 31 日，御银国际总资产为 61.81 万元，总负债为 5.25 万元，
净资产为 56.56 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.8 万元。(未经审计)

    （二）御银香港

  1、基本情况：

  名 称：御银科技（香港）有限公司

  成立日期：2010 年 7 月 23 日

  公司住所：香港九龍觀塘道 348 號宏利廣場 6 樓

  公司编号：1484613

  负责人：陈国军

  类 型：有限公司

  注册资本：1 万港元

  经营范围：贸易

  持股比例：公司通过御银国际持有其 100%股权。

  截至 2022 年 12 月 31 日，御银香港总资产为 384.51 万元，总负债为 150.98
万元，净资产为 233.53 万元，营业收入为 0 万元，净利润 36.06 万元。(未经审
计)

  截至 2023 年 3 月 31 日，御银香港总资产为 274.66 万元，总负债为 48.14
万元，净资产为 226.52 万元，营业收入为 0 万元，净利润-2.34 万元。(未经审计)

    （三）御银信息

  1、基本情况：

  名 称：广州御银信息科技有限公司

  统一社会信用代码：914401013047138940

  类 型：有限责任公司(法人独资)

  住 所：广州市天河区高唐路 234 号 902 房

  法定代表人：陈国军

  注册资本：1,000 万人民币

  成立日期：2014 年 9 月 15 日

  营业期限：无固定期限

  经营范围：数字动漫制作;担保服务（融资性担保除外）;物业管理;投资咨询服务;集成电路设计;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;游戏软件设计制作;地理信息加工处理

  持股比例：公司持有其 100%股权。

  截至 2022 年 12 月 31 日，御银信息总资产为 1,299.41 万元，总负债为 331.05
万元，净资产为 968.36 万元，营业收入为 84.91 万元，净利润 7.87 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

  截至 2023 年 3 月 31 日，御银信息总资产为 1,268.92 万元，总负债为 330.49
万元，净资产为 938.43 万元，营业收入为 0 万元，净利润-29.92 万元。(未经审
计)

    （四）御新赢创

  1、基本情况：

  名 称：北京御新赢创科技有限公司

  统一社会信用代码：91110106MA007C9X5T

  类 型：有限责任公司(法人独资)

  住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 5 层 6 单元 603-6

  法定代表人：张成虎

  注册资本：2,100 万人民币


  成立日期：2016 年 8 月 3 日

  营业期限：无固定期限

  经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；产品设计；工程技术咨询；计算机系统集成服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  持股比例：公司持有其 100%股权。

  截至 2022 年 12 月 31 日，御新赢创总资产为 1,742.16 万元，总负债为 13.00
万元，净资产为 1,729.16 万元，营业收入为 0 万元，净利润-62.31 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

  截至 2023 年 3 月 31 日，御新赢创总资产为 1,810.31 万元，总负债为 96.00
万元，净资产为 1,714.31 万元，营业收入为 0 万元，净利润-14.85 万元。(未经
审计)

    （五）御新科技

  1、基本情况：

  名 称：北京御新科技有限公司

  统一社会信用代码：91110106MA007F4D8W

  类 型：有限责任公司(法人独资)

  住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 5 层 6 单元 603-4

  法定代表人：张成虎

  注册资本：2,100 万人民币

  成立日期：2016 年 8 月 8 日

  营业期限：无固定期限

  经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计；销售计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）


  持股比例：公司持有其 100%股权。

  截至 2022 年 12 月 31 日，御新科技总资产为 1,742.07 万元，总负债为 21.00
万元，净资产为 1,721.07 万元，营业收入为 0 万元，净利润-62.31 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

  截至 2023 年 3 月 31 日，御新科技总资产为 1,930.23 万元，总负债为 224.00
万元，净资产为 1,706.23 万元，营业收入为 0 万元，净利润-14.85 万元。(未经
审计)

    （六）御联软件

  1、基本情况：

  名 称：广州御联软件有限公司

  统一社会信用代码：91440101MA59TA6D49

  类 型：有限责任公司(法人独资)

  住 所：广州市黄埔区瑞发路 12 号自编二栋第二层

  法定代表人：陈国军

  注册资本：1,100 万人民币

  成立日期：2017 年 8 月 25 日

  营业期限：无固定期限

  经营范围：信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务

  持股比例：公司持有其 100%股权。

  截至 2022 年 12 月 31 日，御联软件总资产为 5,439.27 万元，总负债为 1.53
万元，净资产为 5,437.74 万元，营业收入为 0 万元，净利润-19.50 万元。(以上
财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

  截至 2023 年 3 月 31 日，御联软件总资产为 5,446.01 万元，总负债为 0 万元，
净资产为 5,446.01 万元，营业收入为 0 万元，净利润 8.27 万元。(未经审计)

    （七）御泰信息


  1、基本情况：

  名 称：广州御泰信息科技有限公司

  统一社会信用代码：91440101MA5CR8QD8D

  类 型：有限责任公司(法人独资)

  住 所：广州市天河区高唐路 234 号 802 房（仅限办公）

  法定代表人：陈国军

  注册资本：70.37 万人民币

  成立日期：2019 年 5 月 27 日

  营业期限：无固定期限

  经营范围：信息技术咨询服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;软件服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;场地租赁（不含仓储）

  持股比例：公司持有其 100%股权。

  截至 2022 年 12 月 31 日，御泰信息总资产为 0.63 万元，总负债为 2.00 万元，
净资产为-1.37 万元，营业收入为 0 万元，净利润-0.37 万元。(以上财务数据已经广州久益华瑞会计师事务所（普通合伙）审计)

  截至 2023 年 3 月 31 日，御泰信息总资产为 0.63 万元，总负债为 2.00 万元，
净资产为-1.37 万元，营业收入为 0 万元，净利润 0 万元。(未经审计)

    （八）御弘信息

  1、基本情况：

  名 称：广州御弘信息科技有限公司

  统一社会信用代码：91440106MABMM6K19Y

  类 型：有限责任公司(法人独资)

  住 所：广州市天河区高唐路 234 号 802 房

  法定代表人：陈国军

  注册资本：2,800 万人民币

  成立日期：2022 年 5 月 13 日


  营业期限：无固定期限

  经营范围：信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;科技中介服务;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动

  持股比例：公司通过全资子公司自动柜员机技术持有其 100%股权

  截至 2022 年 12 月 31 日