证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2023-053号
广州御银科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开
第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体详见本附件的修订对照表。《公司章程》的条款序号及原文引用的条款序号将根据修订顺延调整。除本次修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议案的方式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日
附件：
广州御银科技股份有限公司
公司章程修订对照表
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
1 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司
和其他有关规定，制订本章程。 治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关规
定，制订本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
责任损害公司债权人的利益； 责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
成损失的，应当依法承担赔偿责任。 损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
3 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应
当对公司债务承担连带责任。 当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 （五）通过证券交易所的证券交易或者司法处置，
其他义务。 投资者及其一致行动人拥有或者通过协议、其他
安排与他人共同拥有权益的股份占公司已发行的
股份比例达到法定应披露比例的，应严格按照法
律法规、规范性文件、部门规章、证券交易所规
则（以下统称“法律法规”）履行关于上市公司收
购及相关股份权益变动中的收购人义务；
（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
其他义务。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
4 低于百分之十。 低于公司总股本的百分之十。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
材料。 料。
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权
5 范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法 范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和本章程的有关规定。 律、行政法规和本章程的有关规定。
提案以书面形式提交或送达董事会。 当公司股东存在违反法律法规关于上市公司收购
及相关股份权益变动中的收购人义务的情形下，
其向公司股东大会提出关于出售公司资产/业务，
或收购其他资产等议案时，应当在议案中对于出
售、收购资产的基本情况、交易发生的必要性、
定价方式及其合理性、收购或出售资产的后续安
排以及该次交易对公司持续盈利能力的影响等事
项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。
提案所披露信息不完整或不充分的，或者提案人
提供的相关资料不足以支撑提案内所包含相关信
息的，应由召集人负责告知提案人并由提案人修
改完善后重新提出。构成重大资产重组的，按照
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律
法规的规定办理。
提案以书面形式提交或送达董事会。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会
会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股 以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的
份的股东，有权向公司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股
东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并
书面提交召集人。 书面提交召集人。股东通过委托方式联合提出提
召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会 案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权
补充通知，公告临时提案的内容。 文件。提出临时提案的股东或其授权代理人应当
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通 将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证
知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提 件等相关文件在规定期限内送达召集人。临时提
案或增加新的提案。 案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体
6 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十 内容、提案人关于提案符合《上市公司股东大会
四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出 规则》、《规范运作指引》和证券交易所相关规定
决议。 的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授
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