关于全资子公司减资的公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2022-020号
广州御银科技股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的
第七届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
一、本次减资情况概述
根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率。经审慎研究决定，公司拟减少全资子公司广州御泰信息科技有限公司（以下简称“御泰信息”）原固定资产出资的 9,529.63 万元，御泰信息注册资本将由 9,600 万元人民币减少至 70.37 万元。本次变更注册资本完成后，公司仍持有御泰信息 100%股权。
本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次减资主体的基本情况
1、公司名称：广州御泰信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5CR8QD8D
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地点：广州市天河区高唐路 234 号 802 房（仅限办公）
5、法定代表人：陈国军
6、注册资本：9,600 万元人民币
关于全资子公司减资的公告
7、成立日期：2019 年 5 月 27 日
8、营业期限：2019 年 5 月 27 日至长期
9、公司经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、权属情况：御泰信息为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
11、御泰信息最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2021年度 2022年3月31日
资产总额 10,062.77 10,069.22
负债总额 20,000.00 20,000.00
净资产 -9,937.23 -9,930.78
项目 2021 年度 2022 年 1-3 月
营业收入 -- --
营业利润 -4,503.8 6.45
净利润 -4,503.8 6.45
（注：2021 年度财务数据均已经审计，2022 年 1-3 月财务数据未审计。）
12、减资前后股权结构：
本次减资完成后，御泰信息的注册资本将为 70.37 万元人民币。
减资前后御泰信息的股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 注册资本变更前 注册资本变更后
出资额 比例（%） 出资额 比例（%）
广州御银科技股份有 固定资产 9,529.63 99.27% 0 0%
限公司 货币资金 70.37 0.73% 70.37 100%
合计 9,600 70.37
三、本次减持的目的及对公司的影响
根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变御泰信息的股权结构，御泰信息仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
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四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
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