证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2022-047
江西特种电机股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长胡春晖先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 13 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 13 日上午 9：
15 至下午 15：00。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 197,834,251 股，占上市公司总股份
的 11.5942％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 184,776,233 股，占上市公司总股份的
10.8289％。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 13,058,018 股，占上市公司总股份的
0.7653％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 13,058,718 股，占上市公司总股
份的 0.7653％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 13,058,018 股，占上市公司总股份的
0.7653％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师以视频方式列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 197,792,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 30,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 13,016,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6776％；反对 30,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2305％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0919％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 197,804,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 30,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,028,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7695％；反对 30,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 197,804,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 30,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,028,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7695％；反对 30,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2021 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意 197,804,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 30,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,028,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7695％；反对 30,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 197,792,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 42,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,016,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6776％；反对 42,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2021 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
总表决情况：
同意 197,792,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对 42,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,016,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6776％；反对 42,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度预计发生日常关联交易的议案》
关联股东江西江特电气集团有限公司为公司控股股东，代表股份 184,775,533 股，占总股本的 10.83%，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 13,028,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7695％；反对 30,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,028,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7695％；反对 30,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 197,532,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8475％；反对 301,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,757,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6897％；反对 301,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
总表决情况：
同意 197,743,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9542％；反对 90,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,968,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3062％；反对 90,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 186,334,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.1870％；反对
11,500,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8130％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,558,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9353％；反对
11,500,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.0647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 186,366,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2034％；反对
11,467,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7966％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,591,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1842％；反对
11,467,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.8158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》
总表决情况：
同意 186,366,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 9
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