证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：临 2022-043
江西特种电机股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开的第九
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 新增 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
2 第二十一条 公司根据经营和 第二十二条 公司根据经营和发
发展的需要，依照法律、法规的规 展的需要，依照法律、法规的规定，
定，经股东大会分别作出决议，可 经股东大会分别作出决议，可以采用
以采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以 （五）法律、行政法规规定以及
及中国证券会）批准的其他方式。 中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准的其他方式。
3 第二十三条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公
下，可以依据法律、行政法规、部 司股份。但是，有下列情形之一的除
门规章和本章程的规定，收购本公 外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他
（二）与持有本公司股票的其 公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计 或股权激励；
划或股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出 公司合并、分立决议持异议，要求公
的公司合并、分立决议持异议，要 司收购其股份；
求公司收购其股份； （五）将股份用于转换本公司发
（五）将股份用于转换本公司 行的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）本公司为维护公司价值及
（六）本公司为维护公司价值 股东权益所必需。
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股票的活动。
4 第二十四条 公司收购本公司 第二十五条 公司收购本公司股
股份，可以通过公开的集中交易方 份，可以通过公开的集中交易方式，
式，或者法律法规和中国证监会认 或者法律、行政法规和中国证监会认
可的其他方式进行。 可的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当 公司收购本公司股份的，应当依
依照《证券法》的规定履行信息披 照《证券法》的规定履行信息披露义
露义务。公司因本章程第二十三条 务。公司因本章程第二十四条第一款
第一款第（三）项、第（五）项、 第（三）项、第（五）项、第（六）
第（六）项规定的情形收购本公司 项规定的情形收购本公司股份的，应
股份的，应当通过公开的集中交易 当通过公开的集中交易方式进行。
方式进行。
5 第二十五条 公司因本章程第 第二十六条 公司因本章程第二
二十三条第一款第（一）项、第（二） 十四条第一款第（一）项、第（二）
项的原因收购本公司股份的，应当 项规定的情形收购本公司股份的，应
经股东大会决议。公司因本章程第 当经股东大会决议；公司因本章程第
二十三条第一款第（三）项、第（五） 二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项的原因收购本公司 项、第（六）项规定的情形收购本公
股份的，应当经三分之二以上董事 司股份的，可以依照本章程的规定或
出席的董事会会议决议。 者股东大会的授权，经三分之二以上
公司依照本章程第二十三条第 董事出席的董事会会议决议。
一款规定收购本公司股份后，属于 公司依照本章程第二十四条第一
第（一）项情形的，应当自收购之 款规定收购本公司股份后，属于第
日起 10 日内注销；属于第（二） （一）项情形的，应当自收购之日起
项、第（四）项情形的，应当在 6 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
个月内转让或者注销；属于第（三） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者
项、第（五）项、第（六）项情形 注销；属于第（三）项、第（五）项、
的，公司合计持有的本公司股份数 第（六）项情形的，公司合计持有的
不得超过本公司已发行股份总额的 本公司股份数不得超过本公司已发行
10%，并应当在 3 年内转让或者注 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让
销。 或者注销。
6 第二十八条 发起人持有的本 第二十九条 发起人持有的本公
公司股份，自公司成立之日起 1 年 司股份，自公司成立之日起 1 年内不
内不得转让。公司公开发行股份前 得转让。公司公开发行股份前已发行
已发行的股份，自公司股票在交易 的股份，自公司股票在交易所上市交
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员
员应当向公司申报所持有的本公司 应当向公司申报所持有的本公司的股
的股份及其变动情况，在任职期间 份及其变动情况，在任职期间每年转
每年转让的股份不得超过其所持有 让的股份不得超过其所持有本公司同
本公司股份总数的 25%；所持本公司 一种类股份总数的 25%；所持本公司股
股份自公司股票上市交易之日起 1 份自公司股票上市交易之日起 1 年内
年内不得转让。上述人员离职后半 不得转让。上述人员离职后半年内，
年内，不得转让其所持有的本公司 不得转让其所持有的本公司股份。
股份。上述人员在申报离任后六个
月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占其
持有本公司股票总数的比例不得超
过 50%。
7 第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
以上的股东，将其持有的本公司股 的股东，将其持有的本公司股票或者
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 其他具有股权性质的证券在买入后 6
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
收益归本公司所有，本公司董事会 又买入，由此所得收益归本公司所有，
将收回其所得收益。但是，证券公 本公司董事会将收回其所得收益。但
司因包销购入售后剩余股票而持有 是，证券公司因购入包销售后剩余股
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
个月时间限制。 证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执 前款所称董事、监事、高级管理
行的，股东有权要求董事会在 30 日 人员和自然人股东持有的股票或者其
内执行。公司董事会未在上述期限 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
内执行的，股东有权为了公司的利 父母、子女持有的及利用他人账户持
益以自己的名义直接向人民法院提 有的股票或者其他具有股权性质的证
起诉讼。 券。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，负有责任的董事依法承 定执行的，股东有权要求董事会在 30
担连带责任。 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
8 第三十二条 公司股东享有下 第三十三条 公司股东享有下列
列权利： 权利：
（一）依照其所持有的股份份 （一）依照其所持有的股份份额
额获得股利和其他形式的利益分 获得股利和其他形式的利益分配；
配； （二）依法请求、召集、主持、
（二）依法请求、召集、主持、 参加或者委派股东代理人参加股东大
参加或者委派股东代理人参加股东 会，并行使相应的表决权；
大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，
（三）对公司的经营进行监督， 提出建议或者质询；
提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本
（四）依照法律、行政法规及 章程的规定转让、赠与或质押其所持
本章程的规定转让、赠与或质押其 有的股份；
所持有
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