002176 深市 江特电机

            江西特种电机股份有限公司

                  公司章程修正案

  根据公司实际发展需要，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

修订前                        修订后

    第六十七条  股东大会由董事长    第六十七条  股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由由半数以上董事共同推举的一 务时，由副董事长履行职务，副董事长
名董事主持。                      不能履行职务或不履行职务时，由半数
                                  以上董事共同推举的一名董事主持。

    第一百零六条  公司设董事会，对    第一百零六条  公司设董事会，对
股东大会负责。公司董事会由七名董事 股东大会负责。公司董事会由十一名董组成，其中独立董事三名。董事会设董 事组成，其中独立董事四名。董事会设
事长 1 人，董事会不设职工代表董事。 董事长 1 人，副董事长 1 名，董事会不
                                  设职工代表董事。

    第一百一十一条  董事长由董事    第一百一十一条  董事长、副董事
会全体董事的过半数选举产生。      长由董事会全体董事的过半数选举产
                                  生。

    第一百一十四条  董事长不能履    第一百一十四条  董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上 行职务或者不履行职务的，由副董事长董事共同推举1名董事履行董事长的职 履行职务，副董事长不能履行职务或者
务。                              不履行职务的，由半数以上董事共同推
                                  举 1 名董事履行董事长的职务。

  本议案经董事会审议通过需经股东大会审议后生效。

                                江西特种电机股份有限公司

                                  2020 年 11 月 24 日