证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2011-038
江西特种电机股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2011 年 7 月 21 日以书面及电子邮件的方式发出，2011 年 7 月 26 日上
午在本公司经营楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生
主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了
如下决议：
一、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金对控股子公司江西江特锂电
池材料有限公司实施增资扩股的议案》：因募投项目“富锂锰基正极材料建设项
目”的实施主体为控股子公司江西江特锂电池材料有限公司，拟投入募集资金
8,071.87 万元，公司拟以增资扩股的方式进行实施，增资金额为 8,071.87 万
元。具体内容详见 2011 年 7 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于以非公开
发行股票募集资金对控股子公司江西江特锂电池材料有限公司实施增资扩股的
公告》。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 公
司和公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司本次拟置换金额为
1
28,918,014.5 元，占募集资金承诺投资金额的 8.13％。具体内容详见 2011 年
7 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江西特种电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构的保荐意见、会计师事
务 所 的 鉴 证 意 见 详 见 2011 年 7 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金事项的独立意见》、《江西特种电机股份有限公司第六届监事会第 7 次会议
决议公告》、《国金证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》、《关
于江西特种电机股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投
资项目情况的鉴证报告》。
三、审议通过《关于收购资产的议案》：本次收购的资产为宜春市新坊钽铌
有限公司 51%的股权，公司拟以 3,672 万元收购上述资产，资金来源为公司自筹
资金。具体内容详见 2011 年 7 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于收购资产
的公告》。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于对公司“退城进园”后闲置土地进行处置的议案》: 根
据宜春市政府有关工业企业“退城进园”的政策要求（即工业企业从城区搬迁到
工业园），公司生产和办公场所已逐步向工业园区转移，使公司原位于城区范围
内的土地出现闲置。为充分利用好闲置土地，发挥其作用，增加公司效益，公司
拟将位于宜春市环城南路 260 号的一宗土地进行处置，该土地使用性质为综合用
地，面积为 6833.6 平方米，按照宜春市当前综合用地的土地出让价格进行估算，
该宗土地的出让价值约 300 万元左右。公司董事会授权公司董事长负责该宗土地
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的具体处置事宜，包括但不限于处置方式、处置时间的确定和处置手续的办理。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订专户存储监管协议的议
案》：为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关
法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集
资金使用管理制度》等相关规定，公司和公司控股子公司江西江特锂电池材料有
限公司已在以下银行开设募集资金专项账户：
序 开户单位 开户银行 开户账号 募集资金使用项目
号
1 江西特种电机股 中国工商银行宜 1508200829000086958 变频调速高压电机和高效
份有限公司 春分行东风支行 率高压电机技术改造项目
2 江西特种电机股 招商银行南昌昌 79190397810909 电动汽车驱动技术研发中
份有限公司 南支行 心建设项目
3 江西江特锂电池 中国银行宜春市 203711854730 富锂锰基正极材料建设项
材料有限公司 分行灵泉支行 目
在本次募集资金到位后，公司拟和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中
国工商银行宜春分行东风支行、招商银行股份有限公司南昌昌南支行签署《募集
资金三方监管协议》，与控股子公司江西江特锂电池材料有限公司、中国银行宜
春市分行灵泉支行签署《募集资金四方监管协议》。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》：经中
国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2011】1020 号文）核准，公司本次非公开发行人民币普通股
（A 股）1,701 万股，并于 2011 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，新股上市
后公司总股本由原来的 19,520.3822 万股增加到 21,221.3822 万股，由于总股本
的增加，现对《公司章程》做如下修改：
原第六条“公司注册资本为人民币 19,520.3822 万元。”
现修改为：第六条 “公司注册资本为人民币 21,221.3822 万元。”
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原第十九条 “公司股份总数为 19,520.3822 万股，均为普通股。”
现修改为：第十九条 “公司股份总数为 21,221.3822 万股，均为普通股。”
根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：授权公司董事会在本次非公
开发行投票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改
《公司章程》相应条款并办理工商变更登记、备案等相关事宜。因此本议案经董
事会审议后不需要提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过《非公开发行股票募集资金年度使用计划》，具体内容如下：
金额： 万元
序
2011 年 2012 年 合 计
号
1 变频调速高压电机和 高效 10,600.00 13,399.07 23,999.07
率高压电机技术改造项目
富锂锰基正极材料建 设项
2 7,071.87 1,000.00 8,071.87
目
3 电动汽车驱动技术研 发中 1,670.00 1,829.06 3,499.06
心建设项目
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
江西特种电机股份有限公司董事会
二 O 一一年七月二十七日
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