股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2022-048
广西东方智造科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 14 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，
2022 年 11 月 15 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董
事孙建先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选公司非独立
董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，补选王宋琪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即，如经公司股东大会审议通过补选王宋琪先生为公司非独立董事后，王宋琪先生将同时担任公司董事会战略委员会委员（且为召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体信息详见同日披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
王宋琪先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。经审查，王宋琪先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宋琪先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，拟聘任王宋琪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，王宋琪先生不再担任公司副总经理职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体信息详见同日披露的相关公告。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 12 月 1 日下午 14：30 准时召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议补选公司非独立董事的议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
2、独立意见。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十五日
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