证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-081
游族网络股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月
29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二
次临时股东大会，并于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。
2024 年 8 月 2 日，公司董事会收到股东林小溪、林芮璟和林漓的法定监护
人暨股东权益行使人 XU FENFEN（许芬芬）女士提交的《关于向游族网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在议案 1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》项下增加审议《选举唐勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》（简历详见附件四），作为临时提案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
经董事会核查，截至目前，林小溪、林芮璟及林漓作为一致行动人合计持有公司股份 50,239,037 股，占公司总股本的 5.49%，系持有公司 5%以上股东。XUFENFEN（许芬芬）女士作为公司股东林小溪、林芮璟、林漓的股东权益行使人，符合临时提案人的身份要求，可以在本次股东大会召开 10 日前提出临时提案。上述股东提出的提案程序和内容等均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审
议。上述增加临时提案增加了非独立董事候选人人数，为充分保障股东权益，公司采取差额选举的方式选举第七届董事会非独立董事。
除因上述股东增加临时提案导致公司第七届董事会非独立董事选举将由等额选举调整为差额选举外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变。增加临时提案后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 8 月 13 日（星期二）
7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公
司会议室
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 8 月 13 日（星期二）15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 本次股东大会审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 提案 1 为差额选举
提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举宛正先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈芳先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑家耀先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举沙庆钦先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举傅焜先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举赵一帆先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.07 选举唐勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
累积投票 提案 2、提案 3 为等额选举
提案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举张子君女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举何挺先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举周浩先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举徐青峰女士为公司第七届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举张薇琳女士为公司第七届监事会非职工代表监 √
事
非累积投
票提案
4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。
上述提案中提案 1-3 采取累积投票方式表决，应选非独立董事 6 名，应选独
立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名，其中选举非独立董事为差额选举。股东（或股东代理人）所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过或由持有公司 3%以上股份的股东提请增加，具体内容详见公司于
2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-071）、《第六届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-072）等相关公告。
三、 会议登记方法
1、现场会议登记时间：2024 年 8 月 15 日（星期四），9:30－12:30，13:30
－18:30；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2024
年 8 月 15 日 17:00 前到达本公司为准）
3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：200233
邮件：ir@yoozoo.com
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：021-33671551
传真号码：021-33676520
联系人：卢易
四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、游族网络股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、游族网络股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、股东林小溪、林芮璟、林漓提交的《关于向游族网络股份有限公司 2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。
特此通知。
游族网络股份有限公司董事会
二〇二四年八月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362174
2.投票简称：游族投票
3.填报表决意见或选举票数
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