证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-054
游族网络股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2018年6月7日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。
2、召开时间：2018年6月27日（周三）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的
股份总数为334,953,280股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的37.7001％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为
306,333,248股，占公司有表决权总股份的34.4788%；参加网络投票的股东为9人，其所持有表决权的股份总数为28,620,032股，占公司有表决权总股份的3.2213％。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.00《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意334,950,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,088,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.9897％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
2.00《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意334,950,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,088,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.9897％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
3.00《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意334,950,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反
对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,088,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9893％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该项议案表决通过。
4.00《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意334,950,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,088,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9893％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该项议案表决通过。
5.00《2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意334,951,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,090,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该项议案表决通过。
6.00《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：同意29,088,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,088,732股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9893％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
股东林奇对此议案回避表决，未进行投票。
该项议案表决通过。
7.00《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意334,950,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,088,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9893％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该项议案表决通过。
8.00《续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意334,950,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,088,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9893％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该项议案表决通过。
9.00《2018年度担保额度的议案》
表决结果：同意334,949,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,087,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该项议案表决通过。
10.00《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
表决结果：同意334,952,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意29,091,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2017年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司
董事会
二零一八年六月二十七日
