002173 深市 创新医疗

证券代码：002173          证券简称：创新医疗          公告编号：2021-099
            创新医疗管理股份有限公司

        第五届监事会第三十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于 2021 年10 月 28 日召开了第三十四次会议。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召
开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会
主席召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
第三季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-100）。

    （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更募集
资金用途的议案》。


  经审核，监事会认为：公司本次对募投项目变更是根据公司目前发展情况做出的审慎决策，有利于公司科学合理并高效的使用募集资金，符合公司中长期发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，同意本次对募投项目的变更。

  具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2021-101）。

    三、备查文件

  公司《第五届监事会第三十四次会议决议》。

  特此公告。

                                            创新医疗管理股份有限公司
                                                  监事  会

                                                2021 年 10 月 30 日