证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-119
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议决定于2021年12月6日在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 6 日
09:15-15:00 的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2021 年 12 月 1 日。
8、出席对象：
（1）截止至 2021 年 12 月 1 日下午 15:00 时深圳证券交易所交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件 2）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）选举沈学如为第八届董事会非独立董事
（2）选举李静为第八届董事会非独立董事
（3）选举李科峰为第八届董事会非独立董事
（4）选举朱志皓为第八届董事会非独立董事
（5）选举袁益兵为第八届董事会非独立董事
（6）选举季超为第八届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举周群信为第八届董事会独立董事
（2）选举徐国辉为第八届董事会独立董事
（3）选举陈和平为第八届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》
（1）选举顾慎侃为第八届监事会非职工代表监事
（2）选举白可可为第八届监事会非职工代表监事
4、《关于债权转让暨关联交易的议案》
以上议案 1、议案 2、议案 4 已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通
过，且独立董事对议案 1、议案 2 发表了同意的独立意见，独立董事对议案 4 发
表了事前认可意见和同意的独立意见。议案 3 已经公司第七届监事会第二十九次
会议审议通过。具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票议案，并逐项进行表决，
应选出非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。以累积投票方式
选举公司董事、非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 2
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，
股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并
予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案（除累积投票外的所有提案） √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6 人）
1.01 选举沈学如为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举李静为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李科峰为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱志皓为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举袁益兵为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举季超为第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3 人）
2.01 选举周群信为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举徐国辉为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举陈和平为第八届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》 应选人数（2 人）
3.01 选举顾慎侃为第八届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举白可可为第八届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦 A 座 15 楼，
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》；
2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项之事前认可意见和独立意见》。
特此公告
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
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