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澳洋健康:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-12-07

澳洋健康:第八届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002172        证券简称:澳洋健康        公告编号:2021-124
        江苏澳洋健康产业股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次
会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式发出会议通知,于 2021 年 12 月 6 日下午
在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》

  选举沈学如先生为公司董事长,任期同本届董事会。

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

  选举李静女士为公司副董事长,任期同本届董事会。

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则,董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员,任期同本届董事会。各委员会组成如下:

  1、战略委员会委员:沈学如、李静、朱志皓、周群信、季超,其中沈学如担任召集人。

  2、审计委员会委员:陈和平、李科峰、周群信,其中陈和平担任召集人。
  3、提名委员会委员:周群信、徐国辉、季超,其中周群信担任召集人。
  4、薪酬与考核委员会委员:周群信、袁益兵、陈和平,其中周群信担任召
集人。

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》

  1、聘任沈学如先生为公司总经理;

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  2、聘任朱志皓先生为公司副总经理;

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  3、聘任王伟先生为公司副总经理;

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  4、聘任袁益兵先生为公司财务总监;

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  5、聘任季超先生为公司董事会秘书;

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  董事会秘书联系方式:

  地址:江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

  电话:0512-58166952

  传真:0512-58598552

  邮箱:jic@aoyang.com

  6、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人;

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表;

  证券事务代表联系方式:

  地址:江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

  电话:0512-58166952

  传真:0512-58598552

  邮箱:guozh@aoyang.com

  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

                                  江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月七日


    附件:

                    相关人员简历

    沈学如:男,中国国籍,汉族,生于 1954 年 2 月,大专学历,高级经济师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理,江苏澳洋医药物流有限公司董事长,阜宁澳洋科技有限责任公司董事,江苏澳洋生物科技有限公司执行董事、总经理,江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事,澳洋集团有限公司董事长,江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事,江苏澳洋生态园林股份有限公司董事,江苏鑫澳创业投资有限公司董事长,张家港澳洋投资控股有限公司董事长,张家港华盈彩印包装有限公司副董事长,江苏澳洋纺织实业有限公司董事,张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事,张家港扬子纺纱有限公司副董事长,张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事。

  沈学如先生持有本公司 0.01%的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,沈学如先生持有澳洋集团有限公司 41.09%的股权,是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询,沈学如先生不属于“失信被执行人”。

    李静:女,中国国籍,汉族,生于 1981 年 12 月,本科学历。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司副董事长,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长,江苏澳洋医美产业发展有限公司执行董事、总经理,江苏澳洋康养产业有限责任公司董事长,张家港澳洋医院有限公司董事长、总经理,江苏澳洋生物医药研究院有限公司董事长、总经理,张家港澳洋母婴健康管理咨询有限公司执行董事,江苏澳洋健康管理有限公司董事长,江苏如意通文化产业股份有限公司董事长,苏州富元利明交通设施工程有限公司监事,江苏太奇通软件有限公司监事。

  李静女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,李静女士不属于“失信被执行人”。
    李科峰:男,中国国籍,汉族,生于 1975 年 5 月,本科学历,助理会计师、
中级经济师、金融理财师(AFP)。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事,澳洋集团有限公司董事,江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事,江苏澳洋置
业有限公司董事,无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理,江苏澳洋生态园林股份有限公司董事,张家港澳洋投资控股有限公司董事、总经理,江苏鑫澳创业投资有限公司总经理,上海威明投资管理有限公司总经理,云南澳洋生物科技有限公司董事,江苏如意通文化产业股份有限公司董事,上海鑫澳投资控股有限公司监事。

  李科峰先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,李科峰先生不属于“失信被执行人”。

    朱志皓:男,中国国籍,汉族,生于 1981 年 1 月,本科学历。江苏澳洋健
康产业股份有限公司董事、副总经理,江苏澳洋医药物流有限公司董事,苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理,江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事,吉林澳洋药业有限公司执行董事,张家港澳洋新科服务有限公司执行董事,张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事,江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会主席。

  朱志皓先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,朱志皓先生不属于“失信被执行人”。
    王伟:男,中国国籍,汉族,生于 1978 年 11 月,本科学历。现任江苏澳洋
健康产业股份有限公司副总经理, 江苏澳洋生物医药研究院有限责任公司董事。
  王伟先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,王伟先生不属于“失信被执行人”。
    袁益兵:男,中国国籍,汉族,生于 1978 年 1 月,本科学历,会计师。现
任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、财务总监,江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事, 阜宁澳洋科技有限责任公司董事, 张家港澳洋医院有限公司董事,江苏澳洋康养产业有限责任公司董事,徐州澳洋华安康复医院有限公司副董事长,张家港市澳洋顺康医院有限公司监事。

  袁益兵先生持有本公司 0.05%股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩。经公司在最高人民法院网查询,袁益兵先生不属于“失信被执行人”。
    季超:男,中国国籍,汉族,生于 1988 年 5 月,本科学历,中级物流师。
现任江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、董事会秘书,江苏澳洋康养产业有限公司董事,阜宁澳洋科技有限责任公司监事。

  季超先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,季超先生不属于“失信被执行人”。
    周群信:男,中国国籍,汉族,生于 1960 年 11 月,大学学历,中共中央党
员。历任张家港市人大党组成员,苏州市经信委副主任兼中小企业局局长,苏州市经信委主任。现已退休。

  周群信先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,。经公司在最高人民法院网查询,周群信先生不属于“失信被执行人”。
  徐国辉:男,中国国籍,汉族,生于 1971 年 8 月,硕士研究生学历,毕业于
上海交通大学。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任,苏州市仲裁委员会仲裁员,江苏爱康科技股份有限公司董事。现任张家港保税区至信新能源有限公司执行董事、总经理,江苏沙钢股份有限公司独立董事,品渥食品股份有限公司独立董事,江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

  徐国辉先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,徐国辉先生不属于“失信被执行人”。
  陈和平:男,中国国籍,汉族,生于 1964 年 10 月,大专学历,注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师。历任苏州长风机械总厂财务处会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所主审、副所长、所长等职务。现任苏州天和会计师事务所有限公司执行董事、江苏协昌电子科技股份有限公司董事、苏州方正资产评估有限公司监事、江苏国富氢能技术装备股份有限公司董事。

  陈和平先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,陈和平先生不属于“失信被执行人”。
    顾慎侃:男,中国国籍,汉族,生于1968年8月,大专学历,会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事,江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事,江苏澳洋医美产业发展有限公司监事,张家港优居壹佰护理院有限公司监事,江苏澳洋生物科技有限公司监事,江苏澳洋新材料科技有限公司监事,张家港澳洋护理院有限公司监事,苏州佳隆大药房有限公司监事,江苏澳宇医疗器械有限公司监事,新疆雅澳科技有限责任公司监事。

  顾慎侃先生持有本公司0.02%股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。
    郭志豪,男,中国国籍,汉族,生于一九九
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