002171 深市 楚江新材

证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－155
债券代码：128109            债券简称：楚江转债

          安徽楚江科技新材料股份有限公司

        第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年11月24日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》

  表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  该议案的内容详见 2021 年 11 月 30 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“楚江转债”的提示性公告》。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
            二〇二一年十一月三十日