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002171 深市 楚江新材


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楚江新材:关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告

公告日期:2021-11-13

楚江新材:关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002171            证券简称:楚江新材            公告编号:2021-146
债券代码:128109            债券简称:楚江转债

          安徽楚江科技新材料股份有限公司

    关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次交易概述

    安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”)控股子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)为优化股权结构,持续发挥公司的核心竞争优势,拟引入外部投资者嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴国仪”)和合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中安海通”)作为增资主体。顶立科技目前注册资本为 3,726.2440 万元,本次拟增加 76.00 万元注册资本,其中:嘉兴国仪认缴顶立科技 38.00 万元的注册资本;中安海通认缴顶立科技 38.00 万元的注册资本。

    本次增资将以顶立科技经国资监管部门备案的资产评估值和15亿元孰高作为增资价格的确定依据,最终在顶立科技资产评估报告完成备案后由顶立科技与交易对方协商确定。

    2021 年 11 月 12 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议以及
第五届监事会第二十三次会议,会议逐项审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的议案》的内容,同意控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪和中安海通作为增资主体。


    本次增资事项不涉及关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020 修订)》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 修订)》和《公司章程》等有关规定,本次交易事项预计属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
    如最终确定的增资价格致使本次增资事项达到股东大会审议标准的,公司将另行召开董事会并将增资事项提交股东大会审议。

    二、增资方基本情况

    (一)嘉兴国仪

    1、基本信息

      企业名称        嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业(有限合伙)

  统一社会信用代码    91330402MA2JHEUMX5

  执行事务合伙人    国仪股权投资(宁波)有限公司

      注册资本        1,581.00 万元

      企业类型        有限合伙企业

        住所          浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1
                      号楼 171 室-17

      合伙期限        2021 年 5 月 31 日至 2041 年 5 月 30 日

      经营范围        一般项目:先进制造产业领域的实业投资。(除依法须
                      经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    2、股权结构

      合伙人名称          合伙人类型  出资额(万元)  出资比例(%)

国仪股权投资(宁波)有限    普通合伙人              1.00        0.0632
          公司

        李楚婷            有限合伙人            550.00        34.7881

        宋新波            有限合伙人            330.00        20.8729

          徐佳              有限合伙人            300.00        18.9753

        戴一敏            有限合伙人            150.00        9.4877

        朱元峰            有限合伙人            150.00        9.4877

        汪凯棋            有限合伙人            100.00        6.3251

                合 计                        1,581.00      100.0000

    嘉兴国仪不是失信被执行人,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系,不
存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

    (二)中安海通

    1、基本信息

      企业名称        合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  统一社会信用代码    91340111MA2THXGX1Y

  执行事务合伙人    上海诺铁资产管理有限公司

      注册资本        300,100.00 万元

      企业类型        有限合伙企业

        住所          安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦
                      302 室

      合伙期限        2019 年 3 月 15 日至 2027 年 3 月 15 日

                      股权投资;股权投资管理;债权管理;投资管理;资产
      经营范围        管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                      开展经营活动)

    2、股权结构

      合伙人名称          合伙人类型  出资额(万元)  出资比例(%)

上海诺铁资产管理有限公司    普通合伙人            100.00        0.03332

上海海通证券资产管理有限    有限合伙人        150,000.00      49.98334
          公司

  安徽省铁路发展基金股    有限合伙人        100,000.00      33.32223
      份有限公司

  安徽省中安金融资产管    有限合伙人        50,000.00      16.66111
    理股份有限公司

                合 计                      300,100.00      100.00000

    中安海通不是失信被执行人,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系,不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

    三、交易标的基本情况

    (一)基本信息

      企业名称        湖南顶立科技有限公司

  统一社会信用代码    91430100788042096T

    法定代表人      戴煜


      注册资本        3,726.2440 万元

      企业类型        其他有限责任公司

        住所          中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地(长
                      龙街道)凉塘东路 1271 号

      经营期限        2006 年 5 月 25 日至 2031 年 5 月 24 日

                      新材料及相关技术的研发、生产、销售;新材料技术推
                      广服务;3D 打印技术的研发与应用服务;有色金属材料
                      及其粉末制品、石墨及石墨功能材料、机械设备、一类
                      医疗器械、二类医疗器械的研发;有色金属材料及其粉
                      末制品、环保设备、一类医疗器械、二类医疗器械的生
                      产;智能装备、有色金属合金、石墨及碳素制品、冶金
      经营范围        专用设备、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装
                      置、泵及真空设备、机电设备的制造;有色金属材料及
                      其粉末制品、智能装备、环保设备销售;机械设备、五
                      金产品及电子产品批发;机械设备租赁;金属材料、金
                      属表面处理及热处理的加工;房屋租赁;自有厂房租赁。
                      (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                      营活动)

  (二)增资前后的股权结构

                            本次增资扩股前          本次增资扩股后

      股东名称        认缴出资额  认缴出资  认缴出资额  认缴出资
                        (万元)    比例    (万元)      比例

                                      (%)                  (%)

      楚江新材          2,661.6000  71.4285  2,661.6000    70.0009

国家产业投资基金有限责    242.2954    6.5024    242.2954    6.3724
        任公司

        戴煜              220.3435    5.9133    220.3435    5.7951

长沙顶立汇能企业管理合    190.1150    5.1021    190.1150    5.0001
伙企业(有限合伙)

长沙顶立汇德企业管理合    114.0690    3.0612    114.0690    3.0000
伙企业(有限合伙)

长沙工善一号企业管理咨    114.0690    3.0612    114.0690    3.0000
询合伙企业(有限合伙)

湖南省财信精益投资合伙      83.8405    2.2500      83.8405    2.2050
  企业(有限合伙)

长沙顶立汇合企业管理合      38.0230    1.0204      38.0230    1.0000
伙企业(有限合伙)

芜湖森海企业管理咨询中      38.0230    1.0204      38.0230    1.0000
  心(有限合伙)


 航证科创投资有限公司      17.8635    0.4794      17.8635    0.4698

共青城惠华启复投资合伙      6.0021    0.1611      6.0021    0.1579
  企业(有限合伙)
嘉兴国仪二号先进制造产

业投资合伙企业(有限合            -        -      38.0000    0.9994
        伙)

合肥中安海通股权投资基            -        -      38.0000    0.9994
金合伙企业(有限合伙)

        合计            3,726.2440  100.0000  3,802.2440  100.0000

    (三)财务状况

             
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