002170 深市 芭田股份

                                深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第十四会议决议公告

    证券代码:002170      证券简称:芭田股份      公告编号:21-39

 深圳市芭田生态工程股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
 四次会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）上午 9：00 在公司本部 V1 会议室以现
 场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2021 年 11 月 3 日以电子邮
 件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9 名董事，应参加会议的董事 9 名，公司 3 名监事、6 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事 项决议如下:

    一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟设立全
资子公司的对外投资》的议案；

    为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币投资设立全
资子公司芭田新能源材料有限公司（暂定名称，名称以最终工商登记为准），从
事生产磷酸铁及相关配套工程业务。具体内容详见 2021 年 11 月 5 日于《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号 21-40）。

    二、备查文件

    1、第七届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第十四会议决议公告

        深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                            2021 年 11 月 5 日