证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021069
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 1
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选董事，会议于 2021 年 12月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、同意选举李永喜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年
12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意选举芮冬阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024
年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024
年 12 月 6 日。具体组成如下：
1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组成；
2、提名委员会由彭说龙先生（召集人）、李永喜先生、张德仁先生组成；
3、薪酬与考核委员会由张德仁先生（召集人）、郑晓军先生、邵希娟女士组成；
4、审计委员会由邵希娟女士（召集人）、彭说龙先生、李永喜先生组成。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》
1、同意聘请李永喜先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意聘请姜新宇先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议
通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、同意聘请吴文忠先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、同意聘请汪穗峰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、同意聘请王峤先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
同意由李永喜先生担任公司法定代表人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
同意聘请吴文忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
六、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》
同意聘请曹承锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
曹承锋先生联系方式：
电话：020-83909288
传真：020-83909222
电子信箱：sec@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
七、审议通过了《关于聘请公司总工程师的议案》
同意聘请姜新宇先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》
同意聘请胡曼琳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
九、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
同意聘请邱保华先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
邱保华先生联系方式：
电话：020-83909300
传真：020-83909222
电子信箱：qiubh@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
上述人员简历见附件。
公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
简 历
1、李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中
山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任公司董事长，兼任广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、广州瑞明电力股份有限公司董事长，广州金弘投资有限公司执行董事。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，占公司
总股本的 1.68%，通过广州市金誉实业投资集团有限公司持有公司股份 152，181，808 股，占公司总股本的 19.32%股权，为公司的实际控制人。
李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、郑晓军先生：1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专
业学士。现任公司董事、西藏长金投资管理有限公司执行董事兼基金经理。郑晓军先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，郑晓军先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
3、芮冬阳先生：1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化
专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。现任公司副董事长，智光研究院执行董事兼总经理，芮冬阳先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，芮冬阳先生直接持有公司股份 12,162,240 股，占公司
总股本的 1.54%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
4、陈谨先生：1971 年出生，中国国籍，澳大利亚 MURDOCH UNIVERSITY 工
商管理硕士研究生（MBA）。现任公司董事兼公司总裁，兼任广州智光节能有限公司董事长、广州粤芯半导体技术有限公司董事长。
截至本议案审议日，陈谨先生未持有公司股份。与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
5、吴文忠先生：1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。
现任公司董事、副总经理、财务总监及智光节能董事、岭南电缆董事。吴文忠先生为公司第一届监事会主席，第二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，吴文忠先生未持有公司股份。吴文忠先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
6、曹承锋先生：1975 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学专业学
士，辅修经济法专业；并于中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习。现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、广东创电董事、智光节能监事、智光一创董事、智光电气技
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