证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2018-037
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2018年3月16日 14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共 138名，代表股份 177,304,190股，占公司总股本
820,589,768股的21.6069%。
其中，通过现场投票的股东共24名，持公司股份159,887,859股，占公司总
股本的19.4845%；通过网络投票的股东共114名，代表股份17,416,331股，占公
司总股本的2.1224%。
出席本次股东大会的中小股东共128名，代表公司股份49,922,393股，占公
司总股本的6.0837%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共2个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以 163,846,609票同意，占出席会议股东有效表决票总数的92.4099%，
13,341,569票反对，116,012票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继
续停牌的议案》。
总表决情况：
同意 163,846,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4099％；反对
13,341,569股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247％；弃权116,012股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0654％。
中小股东总表决情况：
同意 36,464,812股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0430 ％；反对
13,341,569股，占出席会议中小股东所持股份的26.7246％；弃权116,012股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2324％。
2、以 176,794,278票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.7124%，
282,500票反对，227,412票弃权，审议通过了《关于调整相关人员任职安排的议
案》。
总表决情况：
同意176,794,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.7124％；反对282,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593％；弃权227,412股（其中，因未投
票默认弃权41,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1283％。
中小股东总表决情况：
同意49,412,481股，占出席会议中小股东所持股份的98.9786％；反对282,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5659％；弃权227,412股（其中，因未投
票默认弃权41,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4555％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年三月十七日
