董事会决议公告
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2010－036
深圳市惠程电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2010 年 8 月 16 日以现场方式召开（通知于2010 年 8 月 10 日以电子邮件和专人
送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 7 人，亲自参
加会议董事 4 人，董事长吕晓义、董事任金生、独立董事潘成东因事不能出席董事会
现场会议，采用通讯的方式参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
本次董事会议以现场及计名通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》
《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《关于拟与控股子公司深圳市惠程高能能源科技有限公司股东王斌
先生签订协议购买其出资的议案》
鉴于控股子公司深圳市惠程高能能源科技有限公司（以下简称“惠程高能”）股东
王斌先生由于工作变动原因，从惠程高能离职，公司董事会同意公司与王斌先生签订协
议购买其在惠程高能的 50 万元人民币的出资，购买价格为人民币50万元，与王斌投
资惠程高能的出资价格一致。董事会决议公告
本交易不构成关联交易，王斌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高管不存在关联关系。
公司完成购买王斌先生在惠程高能的出资后，惠程高能将成为公司的全资子公司。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意为了能更加合理、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使模具折旧年限
与其实际使用寿命更相符合，公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定，
结合公司的实际情况，对模具的预计使用寿命、预计净残值申请会计政策变更。
变更前：模具在存货科目核算，采用五五摊销法（即使用当期摊销一半，报废当期
摊销一半）
变更为：
模具在固定资产科目核算
使用年限（年） 5 年
残值率 5%
会计政策变更的会计处理方法为未来适用法，即不进行追溯调整以前年度损益。
预计，变更后对2010 年度的损益将减少2010 年利润约人民币 35 万元。
此项变更已经公司审计委员会审议通过。
公司独立董事对本次会计政策变更的意见：
公司第三届董事会第十八次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，
公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对模
具的预计使用寿命、预计净残值申请会计政策变更。我们一致认为此项会计政策变更符
合企业会计准则及相关解释规定，变更依据客观合法，同意公司本次会计政策变更。董事会决议公告
公司监事会关于本次公司会计政策变更的意见：
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事
会认为，本次会计政策变更符合企业会计准则及相关解释规定，变更依据客观合法，同
意公司本次会计政策变更。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十六日
