证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-093
广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 10 月 8 日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第
二十四次会议的通知及材料，监事会于 2021 年 10 月 18 日在公司总
部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）；《2020 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 19 日《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
（二）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股进行回购注销，回购价格为 2.93 元/股加上同期银行存款利息之和。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议
通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；
公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为 2.9
亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过 2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。
关联监事赵拥军先生回避表决。
（四）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
详见公司于 2021年 10月 19日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
（五）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审
议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司 2020 年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2021 年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十月十九日
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