证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-101
广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2021年11月4日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份290,385,568股，占上市公司总股份的37.6440％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份290,036,868股，占上市公司总股份的37.5988％；通过网络投票的股东10人，代表股份348,700股，占上市公司总股份的0.0452％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意249,770,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9443％；反对139,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0557％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意209,600股，占出席会议中小股东所持股份的60.1090％；反对139,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.8910％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东冯立明、黄超华、乔竹青、吴锦鹏、刘志强、孙红涛、于文军、甘学贤、罡文斌回避表决。
2、审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；
表决结果：同意108,036,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东龙佰集团股份有限公司回避表决。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意290,247,668股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9525％；反对137,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,225,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.5273％；反对137,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4727％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
查看PDF原文
