002164 深市 宁波东力

  证券代码：002164          证券简称：宁波东力        公告编号：2024-004

                宁波东力股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于

  2024 年 1 月 8 日下午在公司会议室召开。本次会议是在公司 2024 年第一次临时

  股东大会选举产生第七届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通

  知时间要求，以现场会议方式召开。本次会议推选徐俊杰先生主持，应出席监事

  3 位，实际出席监事 3 位，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公

  司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

      （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

      选举徐俊杰先生为公司第七届监事会主席，任期为三年，本次监事会审议通

  过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

      三、备查文件

      公司第七届监事会第一次会议决议。

      特此公告。

                                            宁波东力股份有限公司监事会

                                                    二〇二四年一月八日

附：简历

    徐俊杰先生：1983 年 9 月出生，本科学历。曾任上海华虹 NEC 电子有限公
司资深工程师；华虹宏力半导体制造有限公司主管工程师；中芯国际集成电路制造（上海）有限公司资深主管；宁波东力传动设备有限公司总经理助理、副总经理；宁波东力高精减速机有限公司常务副总经理；公司董事。现任公司监事，兼任宁波东力传动设备有限公司国际业务部（一）总监。

    徐俊杰先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。