002164 深市 宁波东力

                宁波东力股份有限公司

                      章程修正案

    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司章程指引》 等有关规定，结合公司实际情况，对公司章 程部分条款进行修订，修订内容如下：

            修订前条文                        修订后条文

    第一百一十五条 董事会由9名董事    第一百一十五条 董事会由7名董事
组成，其中 3 名为独立董事。        组成，其中 3 名为独立董事。

    除上述修订外，原《公司章程》的其他条款保持不变。以上修订内容待提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体内容以市场监督管理局核准 登记为准。

                                        宁波东力股份有限公司董事会

                                            二0二三年十二月十一日