002158 深市 汉钟精机

                                                                          《公司章程》修订对照表

                    上海汉钟精机股份有限公司

                    《公司章程》修订对照表

序号                  修订前                                  修订后

      第七条 公司注册资本为人民币 53,488.1805  第七条 公司注册资本为人民币 53,472.4139
 1    万元。                                  万元。

      第二十一条 公司的股份总数为53,488.1805  第二十一条 公司的股份总数为53,472.4139
 2    万股, 公司的股本结构为：普通股53,488.1805  万股, 公司的股本结构为：普通股 53,472.4139
      万股。                                  万股。

      第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和  第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和
      本章程，对公司负有下列勤勉义务：        本章程，对公司负有下列勤勉义务：

      （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的  （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的
      权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、
      行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业  行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业
      活动不超过营业执照规定的业务范围；      活动不超过营业执照规定的业务范围；

      （二）应公平对待所有股东；              （二）应公平对待所有股东；

      （三）及时了解公司业务经营管理状况；    （三）及时了解公司业务经营管理状况；

      （四）应当对公司证券发行文件和定期报告  （四）应当对公司定期报告签署书面确认意
 2    签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真  见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
      实、准确、完整。                        董事无法保证证券发行文件和定期报告内容
      （五）应当如实向监事会提供有关情况和资  的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应
      料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；    当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公
      （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规  司应当披露。公司不予披露的，董事可以直接
      定的其他勤勉义务。                      申请披露。

                                              （五）应当如实向监事会提供有关情况和资
                                              料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

                                              （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规
                                              定的其他勤勉义务。

      以上第七条、第二十一条的修订，需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关

  于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》后生效。


          《公司章程》修订对照表

上海汉钟精机股份有限公司

      董 事 会

 二〇二一年十月二十九日