002158 深市 汉钟精机

                                                              第六届董事会第六次会议决议公告

    证券代码：002158      证券简称：汉钟精机      公告编号：2021-036

                上海汉钟精机股份有限公司

              第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第六次
会议通知于 2021 年 10月 19 日以电子邮件形式发出，2021 年10 月 29日以通讯表决方式
召开。

  本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司
章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况

  本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2021年第三季度报告》的议案

  经表决，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于2021 年10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
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2、审议通过了关于 2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案
  经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生回避表决，赞成 5票，反对 0 票，弃权 0票。

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3、审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

  经表决，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

  会议同意本议案提交股东大会审议。

  详细内容请见公司于2021 年10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

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4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  经表决，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

  会议同意本议案提交股东大会审议。

  详细内容请见公司于2021 年10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
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5、审议通过了关于增加 2021年度日常关联交易的议案

  经关联董事柯永昌先生回避表决，赞成 8票，反对 0 票，弃权 0票。

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6、审议通过了关于董事会授权公司财务长相关事项的议案

  经表决，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

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7、审议通过了关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案

  经表决，赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

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三、备查文件

  1、公司第六届董事会第六次会议决议

  2、其他相关文件

  特此公告。

                                                    上海汉钟精机股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                      二〇二一年十月二十九日