证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—082
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开
第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景
下，鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公
开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦相应终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号文《关于核准江西正邦科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司向社会公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行面值总额为人民币 160,000.00 万元，扣除承销保荐费人民
币 1,800.00 万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 158,200.00 万元。本
次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露 等发行费用合计人民币 1,978.00 万元（含税金额），发行费用（不含税）为
18,660,377.38 元 , 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,581,339,622.62 元。
截至 2020 年 6 月 23 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集的资
金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2020]000325 号”验资报告验证确认。
本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪 养殖以及偿还银行贷款，项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖场“种养结合” 28,234.25 22,431.31
基地建设项目
2 广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目 32,840.00 26,327.50
3 广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产业园（一期） 12,800.00 10,169.23
4 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设 13,000.00 10,421.97
项目
5 南华正邦循环农业生态园项目 28,000.00 22,245.20
6 武定正邦循环农业生态园建设项目（一期） 12,858.00 10,215.31
7 正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 24,683.06 19,788.16
万头仔猪基地建设项目（一期）
8 达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 25,000.00 19,861.79
9 偿还银行贷款 18,539.53 18,539.53
合计 195,954.84 160,000.00
2、2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]2902 号)核准，公司本次非公开发行人民币普通
股（A 股）569,908,811 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人
民币 13.16 元，募集资金总额人民币 7,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费
用人民币 21,506,595.17 元后，实际募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。
截至 2020 年 12 月 30 日，本公司 2020 年非公开发行股票募集的资金已全部
到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000883 号” 验资报告验证确认。
本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及 偿还银行贷款，项目具体情况如下：
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金
拟投入额
1 沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项 22,000.00 17,633.97
目
2 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） 19,453.00 15,592.44
3 生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 17,294.00 13,861.90
4 陈庄育肥场“种养结合”基地 66,000.00 52,901.91
5 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 22,000.00 17,433.97
6 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目 22,000.00 17,633.97
7 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准 31,350.05 25,128.45
化规模养殖基地建设项目
8 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 33,000.00 26,450.96
9 射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养循环项目 20,000.00 16,030.88
10 恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目 13,000.00 10,420.07
11 来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪繁殖场“种养结合”基地 20,006.68 16,036.24
建设项目
12 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目 27,800.00 22,282.93
13 永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目 18,000.00 14,427.79
14 正邦东新生态种养殖产业园 20,000.00 16,030.88
15 补充流动资金 468,133.64 468,133.64
合计 820,037.37 750,000.00
（二）已使用闲置资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 7 日分别召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正
常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000 万元、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元、2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将
及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2021 年 4 月 8 日刊登于公司
指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-091）。
2021 年 6 月 25 日，公司将用于暂时补充流动资金的 16,000 万元闲置募集资
金全部归还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户。同日，公司分别召开第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。由此，2018 年度募集资金已使用
完结。具体内容详见公司 2021 年 6 月 26 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-170）。
截至 2022 年 4 月 1 日，公司已将用于补充流动资金的 16,000 万元人民币全
部归还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户；将用于补充流动资金的 2,760万元人民币归还至 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余 110,240万元人民币尚未归还；将用于补充流动资金的 3,000 万元人民币归还至 2020 年非公开发行股票募集资金专户，剩余 244,000 万元人民币尚未归还。
2022 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监
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