报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于 2021 年 4月 27 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司 2020 年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》；
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司 2020 年度内部控制评价报告发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
独立董事对此发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；
独立董事对此发表了事前认可和独立意见。
关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十五、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议
案》；
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
单位：人民币万元
姓名 职务 基本年薪 备注
吴志泽 董事长兼总经理 100 1、薪酬包括基本年薪与年度
吴跃现 董事、副总经理兼财务总 奖金，年度奖金将根据绩效考
监 42 核结果发放。
杨芳 董事 36 2、对于兼任公司其他岗位的
董事、高级管理人员，公司不
吴利亚 董事 27.60 再另行发放薪酬。
李浩然 独立董事 8 3、公司董事（不含独立董事）
不设津贴，独立董事每人每年
彭涛 独立董事 8 度岗位津贴为税前 8 万元；独
徐维东 独立董事 8 立董事出席公司董事会和股
东大会的差旅费按公司规定
谢海静 副总经理、董事会秘书 39.6 报销。
吴幸荣 副总经理 60
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十六、审议通过了《2020 年度社会责任报告》；
公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《证券投资管理制度》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
二十四、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021
年第一季度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29
日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二十五、
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