证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2022-045
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于投资设立惯性业务子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立惯性业务子公司暨关联交易的议案》，关联董事周儒欣先生回避表决本事项。公司同意以自有资金 3,000万元，参与出资设立专注惯性导航基础产品和组合导航系统研发的子公司，具体情况公告如下：
一、对外投资概述
随着人工智能和数字技术的发展，各种无人系统和智能驾驶应用突飞猛进，传统的以单一卫星导航系统为基础的时空感知技术已不能满足要求，卫星导航与惯性导航的融合已成为时空感知技术的新趋势。为顺应市场趋势，满足客户需求，公司拟与海南角速度投资合伙企业（有限合伙）、加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）、融感一期（天津）管理咨询中心（有限合伙）、融感二期（天津）管理咨询中心（有限合伙）均以自有资金，共同出资 5,210 万元，设立融感科技（北京）有限公司（暂定名，最终以登记机构核定为准，以下简称“标的公司”），拓展惯性导航及组合导航业务。其中，公司以自有资金出资 3,000 万元；公司实控人周儒欣先生作为主要出资人设立的海南角速度投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南角速度”）以自有资金出资 1,200 万元。
依据《北京北斗星通导航技术股份有限公司核心员工参与投资公司创新业务子公司管理办法》（简称“管理办法”），北斗星通集团范围内核心员工(简称“集团核心员工”)通过加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）（简称“集团员工投资平台”）出资 220 万元。
同时，为鼓励核心员工积极参与业务发展，增强业务信心，拟实施核心员工
持股计划，公司核心人员通过融感一期（天津）管理咨询中心（有限合伙）出资390 万元，融感二期（天津）管理咨询中心（有限合伙）出资 400 万元。（以下简称“标的公司合伙平台 1”、“ 标的公司合伙平台 2”，合称“标的公司合伙平台”），共计出资 790 万元。
上述出资中，公司出资 3,000 万元，占公司 2021 年度净资产 0.68%。其他出
资方涉及关联交易金额 1,810 万元，占公司 2021 年经审计净资产 0.41%，均属
公司董事会审批范围。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出资各方介绍
（一）海南角速度投资合伙企业（有限合伙）
1、公司住所：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南 6 号楼 3 区 22-03-137 号
2、社会统一信用代码：91460203MA7KUDWN9W
3、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房地产咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
4、执行事务合伙人：海南北斗星通投资有限公司（委派代表：李建辉）
5、执行事务合伙人统一社会信用代码：91460108MAA914TY2M
6、执行事务合伙人公司住所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 11 号楼 8 区 21-08-59 号
周儒欣，身份证号：11010519**********，现任北斗星通董事长，海南角速度的主要投资人（出资比例 69.3%），海南北斗星通投资有限公司实控人。
海南角速度参与出资设立标的公司构成关联交易，关联交易金额 1,200 万元，占公司 2021 年度净资产 0.27%。
（二）加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）
1、公司住所：天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 318 房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第 406 号)
2、社会统一信用代码：91120192MA81XR1R35
3、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、执行事务合伙人：张智超
张智超，身份证号 23082619**********，现任公司副总经理兼财务负责人，加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）本次出资构成关联交易，关联交易金
额 220 万元，占公司 2021 年经审计净资产 0.05%，属公司董事会审批范围内。
（三）融感一期（天津）管理咨询中心
1、公司住所：天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 318 房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第 404 号)
2、社会统一信用代码：91120192MA81XR1Q5A
3、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、执行事务合伙人：刘孝丰
刘孝丰，身份证号 51032119**********，现任公司副总经理，融感一期（天津）管理咨询中心本次出资构成关联交易，关联交易金额 390 万元，占公司 2021年经审计净资产 0.09%，属公司董事会审批范围内。
（四）融感二期（天津）管理咨询中心
1、公司住所：天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 318 房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第 405 号)
2、社会统一信用代码：91120192MA81XR1U8N
3、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、执行事务合伙人：王志磊
王志磊，身份证号 132801197*********，现任公司导航产品事业部副总经理。
融感二期（天津）管理咨询中心作为，本次出资 400 万元，不构成关联交易。
上述共同出资方均不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：融感科技（北京）有限公司（暂定，最终以登记机构核定为准）
2、组织形式：有限责任公司
3、注册资本：3,000 万元
4、主营业务：惯性器件及组合导航系统的研制、销售
5、经营范围：电子、通信、导航技术研究、开发，技术服务、技术咨询、技术转让；销售通讯设备、导航设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（最终以登记机构核定为准）
6、股权结构：
序号 股东名称 出资金额 持股比例 资金来源 出资方式
（万元）
1 北京北斗星通导航技术股份 3,000.00 50% 自有资金 货币
有限公司
2 海南角速度投资合伙企业（有 1,200.00 20% 自有资金 货币
限合伙）
3 加速度（天津）管理咨询中心 220.00 3.67% 自有资金 货币
（有限合伙）
4 融感一期（天津）管理咨询中 390.00 13% 自有资金 货币
心（有限合伙）
5 融感二期（天津）管理咨询中 400.00 13.33% 自有资金 货币
心（有限合伙）
合 计 5,210.00 100.00%
7、本次投资的定价依据：
公司、海南角速度投资合伙企业（有限合伙）、加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）对标的公司注册资本的认购价格为人民币二元/一元注册资本。
为贯彻实行公司“合伙人”机制，鼓励核心员工与公司共同创业、共同成长、共同发展，吸引和留住人才，融感一期（天津）管理咨询中心（有限合伙）与融
感二期（天津）管理咨询中心（有限合伙）对标的公司注册资本的认购价格为前述三个投资方的 50%，即人民币一元/一元注册资本。
8、各出资方的出资方式及资金来源
出资方式：现金。
资金来源：均为其自有或自筹的合法资金。公司承诺不为各出资方提供贷款以及其他任何形式的财务资助。
四、本次投资涉及关联交易情况
1、 海南角速度投资标的公司涉及关联交易
周儒欣，身份证号：11010519**********，现任北斗星通董事长，为海南角速度的有限合伙人，占海南角速度出资比例的 69.3%。鉴于，周儒欣先生系海南角速度的主要出资人，本次海南角速度参与出资标的公司构成关联交易，关联交
易金额为 1,200 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 0.27%，属公司董事会审
批范围。
2022 年初至本公告日，除本次关联交易外，公司与海南角速度未发生其他关联交易。
截至本公告日，连续 12 个月内，公司与周儒欣及其子周光宇累计发生关联
交易 6,290 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 1.42%，包括：（1）周儒欣实
际控制海南云芯增资真点科技构成关联交易，关联交易金额 1,050 万元；（2）真点科技实施股权激励计划授予周光宇 150 万份真点科技股份（授予价格为 1 元/股），关联交易金额 150 万元；（3）周儒欣实际控制海南真芯增资芯与物构成关联交易，关联交易金额 3,890 万元；（4）本次投资标的公司 1,200 万元。
2、 加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）投资标的公司涉及关联交易
集团核心员工在集团员工投资平台的具体出资安排如下：
姓名 职务 身份证号 本次出资金额
（万元）
王建茹 监事会主席 37012119********** 60.00
张智超 副总经理、财务负责人 23082619********** 60.00
李阳 副总经理 13112119********** 40.00
其他骨干人员 60.00
合计 220.00
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《关联交易制度》的规定，因张智超担任加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）(以下简称“集团员工投资平台”）执行事务合伙人，集团员工投资平台投资标的公司构成关联交易，关联交易金额为 220 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.05%，属公司董事会审批权限范围。同时，公司监事会主席王建茹（出资 60万元）、副总经理兼财务负责人张智超（出资 60 万元）、副总经理李阳（出资 40万元）作为集团员工投资平台的参与对象，间接投资标的公司构成关联交易。
202
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