证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-003
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年1月15日以现场+视频方式召开。会议通知及会议资料已于2021
年 1 月 6 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与
表决董事 7 名，因疫情防控措施要求，独立董事刘国华、许芳通过在线视频方式参加会议并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
选举周儒欣先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会委员、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。名单如下：
委员会名称 召集人 委员名单
战略委员会委员 周儒欣 周儒欣、高培刚、李 尧
审计委员会 刘胜民 刘胜民、高培刚、刘国华
提名委员会 许 芳 许 芳、李 尧、刘国华
薪酬与考核委员会 许 芳 许 芳、高培刚、刘胜民
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意聘任高培刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意聘任刘光伟先生担任公司副总经理、财务负责人；同意聘任尤源先生、潘国平先生、王增印先生、杨学兵先生、刘孝丰先生、徐林浩先生、黄磊先生、李阳先生、姚文杰先生、郭飚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。
独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意聘任潘国平先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。潘国平先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2021-005）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意聘任郭进霞女士为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任公司内审机构负责人的公告》（编号：2021-006）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意聘任姜治文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2021-007）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日
附件：
刘光伟，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1973 年 2 月出生，复旦大学国际金融系经济学学士学位，
澳洲迪肯大学会计学硕士学位，澳洲会计师公会资深会员。2005 年 8 月至 2007 年
7 月任沃尔沃卡车大中华区财务总监；2007 年 8 月至 2012 年 3 月任沃尔沃亚洲卡
车业务总部财务总监；2012 年 4 月至 2014 年 4 月任潍柴动力国际业务部财务总监；
2014 年 5 月至 2014 年 12 月任北汽国际发展有限公司财务副总裁；2015 年 1 月至
2016 年 8 月，作为财务及融资顾问，为企业提供财务和融资方面的咨询；2016 年
8 月加入北斗星通，2016 年 9 月至今任北斗星通副总经理、财务负责人；2016 年
10 月至 2018 年 1 月任北斗星通信息服务有限公司董事、和芯星通科技（北京）有
限公司董事；2016 年 10 月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2016 年 10
月至 2017 年 7 月任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2018 年 1 月至今兼任北
斗星通财务中心总经理。现任北斗星通副总经理、财务负责人、兼任财务中心总经理，深圳市华信天线技术有限公司董事。
刘光伟先生持有 56,300 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。
王增印，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963 年 9 月出生，中共党员，电子科技大学通信与电子系统专业硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴（工程
技术）。中国卫星导航定位协会—仪器设备专业委员会副主任委员、北斗融合专
业委员会副主任委员。2013 年 4 月加入北斗星通，2013 年 8 月至今任副总经理；
2014 年 11 月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公
司董事；2014 年 11 月至 2017 年 1 月任北斗星通北斗装备事业部董事长、北京北
斗星通信息装备有限公司董事长；2016 年 1 月至今任北斗星通研究院院长；2016
年 10 月至 2018 年 1 月任嘉兴佳利电子有限公司董事；2018 年 7 月至今任国汽（北
京）智能网联汽车研究院有限公司监事；2020 年 1 月至今任石家庄银河微波技术有限公司董事长；2020 年 2 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事。现任北斗星通副总经理、研究院院长，北斗星通北斗装备事业部董事，北京北斗星通信息装备有限公司董事，石家庄银河微波技术有限公司董事长，和芯星通科技（北京）有限公司董事，国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司监事。
王增印先生持有 49,500 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。
杨学兵，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1972 年 3 月出生，中共党员，西安电子科技大学信息工程系计算机通信专业学士学位，西安电子科技大学信息与通信工程专业硕士学位。
1993 年至 2002 年在电子第 54 研究所工作，从事遥控遥测方面研究；2003 年 1 月
至 2008 年 8 月历任北京天宇华星航空科技有限公司总工程师、副总经理、总经理；
2008 年 8 月至 2012 年 1 月任北斗星通信息服务有限公司副总经理；2012 年 1 月
至 2015 年 1 月任北斗星通信息服务有限公司总经理；2014 年 11 月至 2017 年 7 月
任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2015 年 2 月至 2018 年 2 月任北斗星通北
斗装备事业部总经理、北京北斗星通信息装备有限公司总经理；2015 年 9 月至今
任石家庄银河微波技术有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年 1 月任石家庄银河微
波技术有限公司董事长；2016 年 4 月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2018 年 2 月至今任北斗星通总经理助理、经营管理办公室主任；2019 年 1 月至今任深圳市华信天线技术有限公司监事；2021 年1 月至今任北斗星通信息服务有限公司董事。现任北斗星通总经理助理、经营管理办公室主任，北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事，石家庄银河微波技术有限公司董事，深圳市华信天线技术有限公司监事，北斗星通信息服务有限公司董事。
杨学兵先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。
刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1971 年 9 月出生，西安科技大学工程测量专业学士学位。
2001 年 4 月加入北斗星通，至 2015 年 2 月历任销售工程师、销售部经理、导航产
品事业部副总经理、导航产品事业部总经理；2014 年 1 月至今任北斗星通副总经
理；2015 年 2 月至今任北斗星通导航产品事业部董事长；2017 年 4 月至今任北京
北斗星通定位科技有限公司董事长；2019 年 5 月至今任嘉兴佳利电子有限公司董
事；2020 年 7 月至今任北斗星通智联科技有限责任公司董事、北京远特科技股份有限公司董事。现任北斗星通副总经理，导航产品事业部董事长，北京北斗星通定位科技有限公司董事长，嘉兴佳利电子有限公司董事，北斗星通智联科技有限责任公司董事、北京远特科技股份有限公司董事。
刘孝丰先生持有 56,300 股公司股份，与上市公司或其控
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