002150 深市 通润装备

  江苏通润装备科技股份有限公司

证券代码：002150        证券简称：通润装备        公告编号：2021-034
          江苏通润装备科技股份有限公司

          第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议，于 2021 年 10
月 17 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有
限公司关于召开第七届董事会第三次会议通知》。2021 年 10 月 27 日上午 9：00，
公司第七届董事会第三次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全体董事确认：公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确地反映了公
司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-035），全文详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。

    2、审议通过《关于购买控股子公司部分资产的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司关于购买控股子公司部分资产的公告》（公告编号：2021-036），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 10 月 29 日的《证券时报》。

    三、备查文件

    1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

江苏通润装备科技股份有限公司

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29日