证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2012-039
江苏通润装备科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第四次会议，于 2012 年 12
月 9 日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2012
年 12 月 19 日上午 10：00 在公司五楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议由董事长柳振江先生主持，全体监事和部分高管列席会议。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司（包含下属控股子公司）与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出
口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》，
关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、季俊回避表决，并同意提交股东大会审议表决。
具体内容详见《关联交易公告》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）
以及 12 月 21 日的证券时报。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
子公司提供担保的议案》。
具体内容详见《对外担保公告》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）
以及 12 月 21 日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 21 日
