江苏通润装备科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2011-005
江苏通润装备科技股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2011
年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 28 日发出会议通知，2011 年 3 月 7 日上
午 9：30 在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 6
名，代表公司股份 109,702,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.15%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董
事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式
通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进
出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议
案》。
表决结果：同意票 9,082,100 股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORIN
JACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司回避表决），占出席会议有表决权
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江苏通润装备科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、审议通过《关于变更公司经营住所的议案》。
表决结果：同意票 109,702,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、审议通过《关于<修订公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 109,702,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（北京）事务所指派程贤权律师、秦伟律师到会见证公司本次
股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司
法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议；
2、《国浩律师集团（北京）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2011
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年三月七日
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