证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-022
西部金属材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
的会议通知于2023年4月17日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年4月20日下午15:30在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事7
人，董事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权，董事杜明焕书
面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事李建峰书面委托董事杨延
安代为出席会议并行使表决权，董事张于胜书面委托董事郑树军代为出席会议
并行使表决权，独立董事郭斌书面委托独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表
决权，会议由董事杨延安主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
董事会选举杨延安先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年（简历附
后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》。
董事会决定聘任巨建辉先生担任公司名誉董事长。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
董事会选举王力波先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
第八届董事会专门委员会成员组成如下：
1.战略委员会（7人）
召集人：杨延安（董事长）
组成人员：王力波、杜明焕、李建峰、郑树军、张于胜、单智伟（独立董事）
2.审计委员会（3人）
召集人：董南雁（独立董事）
组成人员：梁书锦、杨丽荣（独立董事）
3.提名委员会（3人）
召集人：郭斌（独立董事）
组成人员：杨延安、董南雁（独立董事）
4.薪酬与考核委员会（3人）
召集人：单智伟（独立董事）
组成人员：王力波、郭斌（独立董事）
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生担任公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑学军先生
担任公司常务副总经理，聘任杨建朝先生、顾亮先生、葛鹏先生、潘海宏先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任杨虹女士担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
顾亮先生联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968415
传真：029-86968416
电子邮箱：l.gu@c-wmm.com
杨虹女士联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968418
传真：029-86968416
电子邮箱：xbclzqb@163.com
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司审计合规部负责人的议案》。
经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任唐浩先生为公司审计合规部负
责人（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2023年4月21日
杨延安先生简历：杨延安，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士，正高
级工程师。历任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长、西安菲尔特金属过
滤材料股份有限公司总经理，西安优耐特容器制造有限公司董事长，公司副总
经理、党总支书记、董事、总经理。现兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材
料股份有限公司、西安西材三川智能制造有限公司董事长。2017年12月至今任
西北有色金属研究院党委委员，2019年12月至今任公司党委书记，2022年6月至今任公司副董事长。
截至本次披露日，杨延安先生通过其配偶持有公司股份40000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中
国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
巨建辉先生简历：巨建辉，男，汉族，1963年生，中共党员，EMBA，正
高级工程师，研究生导师。历任西北有色金属研究院副院长、党委副书记、工
会主席、二级咨询员，历任公司副总经理、总经理、副董事长。2011年5月至
2023年4月任公司董事长。
截至本次披露日，巨建辉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处
罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
王力波先生简历：王力波，男，汉族，1973年生，中共党员，硕士。曾任
航天一院价格处副处长、综合管理处处长、财务处处长，一部总会计师、财务
部部长、成本价格中心主任、财务共享中心主任等职务。2019年12月至今兼任
天津航天长征技术发展有限公司董事。2022年3月至今任航天六院总会计师。
截至本次披露日，王力波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处
罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳
证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
康彦先生简历：康彦，男，汉族，1979年生，中共党员，工学硕士，博士
在读，正高级工程师。2006年4月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理；公司
副总经理。2022年8月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长，2019年12月至今任公司党委委员，2022年6月至今任公司总经理。
截至本次披露日，康彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
级工程师。历任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司执行董事、
总经理，控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司董事长，公司副总经
理。2017年5月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事长，2020年3月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长。2019年12月至今任公司党委委员，2016年9月至今任公司常务副总经理。
截至本次披露日，郑学军先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
杨建朝先生简历：杨建朝，男，汉族，1966年生，中共党员，工商管理硕
士，正高级工程师。历任西北有色金属研究院工程中心主任、副总工程师，控
股子公司西部钛业有限责任公司总经理、董事长。2015年12月至今任西北有色
金属研究院纪委委员，2019年12月至今任公司党委委员、纪委书记，2008年3月至今任公司副总经理。
截至本次披露日，杨建朝先生持有公司股份30000股，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司高
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