证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-012
西部金属材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。2023 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会二十一次会议，审议通过
了《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：
公司第八届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名。根据股东提名，
并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名杜明焕先生、李建峰先生、郑树军先生、梁书锦先生、张于胜先生、杨延安先生、王力波先生、王枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名郭斌、单智伟、董南雁、杨丽荣为公司第八届董事会独立董事候选人，非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。公司第八届董事会的董事任期为三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人郭斌先生、董南雁先生、杨丽荣女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人单智伟先生尚未取得独立董事资格证，已承诺在本次提名后，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中，董南雁先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人
一同提交公司 2022 年年度股东大会审议。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
杜明焕先生
杜明焕，男，汉族，1964年生，中共党员，硕士，正高级工程师。1986年7月参加工作，历任西北有色金属研究院财务处副处长、办公室主任，西部金属材料股份有限公司财务总监，延安市人民政府市长助理、政府党组成员、中共延安市委委员，西北有色金属研究院党委委员、副院长。2022年7月至今任西北有色金属研究院二级咨询员，2010年1月至今任公司董事。
截至本次披露日，杜明焕先生未持有公司股份。杜明焕先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杜明焕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。杜明焕先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杜明焕先生不属于“失信被执行人”。
李建峰先生
李建峰，男，汉族，1981年生，中共党员，博士，正高级工程师。2006年6月参加工作，历任西部超导材料科技股份有限公司制造四厂厂长助理、副厂长(主持工作)、厂长，低温超导线材厂厂长，总经理助理、副总经理、党支部书记，西北有色金属研究院党委委员、副院长。2022年10月至今任西北有色金属研究院党委委员、常务副院长。2022年6月至今任公司董事。
截至本次披露日，李建峰先生未持有公司股份。李建峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李建峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。李建峰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李建峰先生不属于“失信被执行人”。
郑树军先生
郑树军，男，汉族，1972年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1993年7月参加工作，历任西北有色金属研究院网络信息中心副主任，西部金属材料股份有限公司第十四党支部副书记、办公室主任，西北有色金属研究院党群工作处副处长(主持工作)、第十四党支部副书记、党群工作处处长、团委书记、办公室主任、党委委员。2022年10月至今任西北有色金属研究院党委副书记。
截至本次披露日，郑树军先生未持有公司股份。郑树军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑树军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。郑树军先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郑树军先生不属于“失信被执行人”。
梁书锦先生
梁书锦，男，汉族，1981年生，中共党员，博士，正高级工程师。2009年7月参加工作，历任西部超导材料科技股份有限公司制造三厂厂长助理、西安聚能超导磁体科技有限公司副总经理，西安欧中材料科技有限公司党支部书记、总经理、董事长，西北有色金属研究院院长助理。2022年8月至今，任西北有色金属
研究院党委委员、副院长。
截至本次披露日，梁书锦先生未持有公司股份。梁书锦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。梁书锦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。梁书锦先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，梁书锦先生不属于“失信被执行人”。
张于胜先生
张于胜，男，汉族，1979年生，中共党员，博士，正高级工程师。2008年7月参加工作，历任西北有色金属研究院生物材料研究所所长助理，先进材料研究所所长助理、副所长、所长，西安稀有金属材料研究院有限公司副院长，西北有色金属研究院院长助理。现任西安稀有金属材料研究院有限公司党支部书记、常务副院长，西北有色金属研究院党委委员、副院长，2022年6月至今任公司董事。
截至本次披露日，张于胜先生未持有公司股份。张于胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张于胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张于胜先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张于胜先生不属于“失信被执行人”。
杨延安先生
杨延安，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。历任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理，公司副总经理、党总支书记、董事、总经理。现兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安西材三川智能制造有限公司董事长。2017年12月至今任西北有色金属研究院党委委员，2019年12月至今任公司党委书记，2022年6月至今任公司副董事长。
截至本次披露日，杨延安先生通过其配偶持有公司股份40000股。杨延安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。杨延安先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杨延安先生不属于“失信被执行人”。
王力波先生
王力波，男，汉族，1973年生，中共党员，硕士。曾任航天一院价格处副处长、综合管理处处长、财务处处长，一部总会计师、财务部部长、成本价格中心主任、财务共享中心主任等职务。2019年12月至今兼任天津航天长征技术发展有限公司董事。2022年3月至今任航天六院总会计师。
截至本次披露日，王力波先生未持有公司股份。王力波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王力波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。王力波先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王力波先生不属于“失信被执行人”。
王枫先生
王枫，男，汉族，1972年生，中共党员，博士。曾任航天六院研究发展处副处长、规划发展处处长
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