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002149 深市 西部材料


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西部材料:西部材料第七届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2021-08-26

西部材料:西部材料第七届董事会第十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002149          证券简称:西部材料          公告编号:2021-044
                西部金属材料股份有限公司

            第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议的会议
通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2021 年 8 月
25 日以通讯表决方式召开,应参加董事 12 人,实际参加董事 12 人,会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过《2021年半年度报告》。

  《2021 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2021 年半年
度报告摘要》(2021-046)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。
  《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告》(2021-048)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。

  详见《关于更换证券事务代表的公告》(2021-049),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

                                            西部金属材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 8 月 26 日

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