股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—049
印纪娱乐传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年6月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；
5、会议主持人：公司董事肖文革；
6、会议的通知：公司于2019年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份1,177,805,178股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数66.55%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数1,177,305,078股，占公司有表决权股份总数的66.52%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东12人，代表股份数500,100股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
会议由公司董事肖文革出席并主持。北京德和衡律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
1、《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意1,177,751,078股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、《关于审议〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：
同意1,177,751,078股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意1,177,751,078股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意1,177,751,078股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、《关于续聘公司2019年审计机构的议案》
总表决情况：
同意1,177,751,078股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意446,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.18％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.82％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王晓芳、刘章印律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所法律意见书。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2019年6月28日
