股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—114
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于变更利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司变更利润分配概述
公司第五届董事会第三十七次会议、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以2017年末总股本1,769,834,184股为基数，每10股分配现金红利0.19元（含税），共计分配现金红利33,626,849.50元，不实施资本公积转增股本。
目前，公司业务发展远低于预期，经营业绩大幅下降，现金流十分紧张。同时，公司已出现信用评级降低、融资困难等问题。公司近期积极开展资金归集工作，努力筹集2017年度利润分配所需资金，希望能够在保证公司持续、正常生产经营的情况下，顺利完成公司2017年度利润分配工作。但截至目前，公司尚未筹集到2017年度利润分配所需资金。公司于2018年8月25日披露了《权益分派进展公告》。
公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，因公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营，不满足现金分红的条件，考虑公司的可持续发展和全体股东的整体利益，经过公司审慎考虑，决定变更公司2017年度利润分配方案。
公司于2018年8月27日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于变更利润分配方案的议案》，独立董事对议案发表了独立意见，变更后的公司2017年度利润分配方案为：公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
二、公司就利润分配的后续安排和计划
1、利润分配政策的基本原则
（1）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。
（3）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。
2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采取现金分红的利润分配方式。
3、现金分红计划
（1）在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
（2）公司原则上每个盈利年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、股票股利分配
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大现金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或者进行固定资产投资等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
三、董事会致歉
公司董事会对上述事宜给投资者带来的不便真诚地向广大投资者致歉，敬请谅解！
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
