股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—111
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2018年8月24日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年8月27日13:00以通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5人，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更利润分配方案的议案》
公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，因公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营，不满足现金分红的条件，考虑公司的可持续发展和全体股东的整体利益，经过公司审慎考虑，决定变更公司第五届董事会第三十七次会议、2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》。
变更后的公司2017年度利润分配方案为：公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
具体内容详见2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，2票弃权。
独立董事郭全中、张然的表决为弃权票，理由为：《2017年度利润分配预案》已经由公司股东大会审议通过，本次《关于变更利润分配方案的议案》以“公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营”为由将利润分配方
案变更为“公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本”，会影响公司在投资者心目中的形象。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议的独立意见。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
