002143 深市 印纪退

股票代码：002143          股票简称：高金食品        编号：2013—007


                    四川高金食品股份有限公司
                   董事会四届五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届五次会
议于 2013 年 2 月 1 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2013 年
2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事
长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经审议，会议形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司与四川省天兆畜
牧科技有限公司签订的<合资合作协议书>》；
    详情请见2013年2月7日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                                  四川高金食品股份有限公司董事会
                                        二〇一三年二月七日




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