股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2013—002
四川高金食品股份有限公司
董事会四届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届四次会
议于 2012 年 12 月 26 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2012
年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事
9 名，实际出席会议董事 9 名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议
由董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司与吴文伦及
江安高金食品有限公司（以下简称“江安高金”）签订的<协议书>》；
董事会同意以厦门市大学资产评估有限公司对江安高金股权评估值为
基础，出让全资子公司江安高金 100%股权（出资额为 100 万元）予吴文伦，
股权转让价为 12,396,541.18 元。
此议案需提交股东大会审议，详情请见2013年1月5日的《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2013
年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一三年一月五日
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