股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2011—009
四川高金食品股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
四川高金食品股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 4 月 22 日在
公司会议室现场召开。出席会议的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份 10605.0779
万股，占公司总股份的 66.08%，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由
金翔宇董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、提案审议情况
经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，通过了如下议案：
1.会议以 10605.0779 万股同意（占出席会议有效表决股数的 100%），0 股反对，
0 股弃权审议通过了“关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司停止执行与宜
宾市翠屏区人民政府签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理
项目合作开发意向框架协议》、与宜宾市翠屏区建设投资有限公司签署的《宜宾市翠
屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发协议书》的议案”；
上述议案已经公司董事会三届十八次会议审议通过，具体内容见 2011 年 4 月 7
日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
金杜律师事务所刘红霞、杨泉律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律
意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决
程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关
决议合法有效。
四、备查文件
股东大会决议、法律意见书
特此公告！
四川高金食品股份有限公司董事会
二○一一年四月二十三日
